naudas atmazgāšana

2021. gada 07. oktobris plkst. 15:43

No tīras un caurspīdīgas tautsaimniecības ir atkarīga valsts iedzīvotāju labklājība, tāpēc...

2021. gada 06. augusts plkst. 16:38

Valsts policija (VP) aizturējusi vienu no pēdējo gadu ietekmīgākajiem grupējumiem, kas nodarbojies...

2021. gada 28. jūlijs plkst. 7:26

Šveices prokuratūra slēgusi ar Rietumu investīciju fonda "Hermitage Capital" jurista Sergeja Magņitska...

2020. gada 29. oktobris plkst. 6:20

Lietuvas valdība trešdien nolēma izveidot naudas atmazgāšanas novēršanas kompetenču centru....

2020. gada 29. septembris plkst. 15:22

Tiesībsargājošās iestādes tuvākajos gados plāno pieņemt darbā desmitiem darbinieku, lai nodrošinātu...

2020. gada 29. septembris plkst. 7:23

"Aizdomu pamatkritērijs ir summa, kas pārsniedz 100 tūkstošus eiro, un izcelsmes valsts. Iespējams,...

2020. gada 29. septembris plkst. 6:36

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) 2020. gada pirmajā pusē iesaldējis teju tikpat daudz naudas...

2020. gada 24. septembris plkst. 17:45

Ceturtdien, 24. septembrī, finanšu ministrs Jānis Reirs, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece...

2020. gada 10. septembris plkst. 14:39

Turpmāk Finanšu izlūkošanas dienests (FID) fokusēsies uz finanšu noziegumu izskaušanu iekšējā...

2020. gada 13. augusts plkst. 16:46

Šodien notikušajā Noziedzības novēršanas padomes sēdē tika atbalstīti nepieciešamie pasākumi...

2020. gada 04. augusts plkst. 15:52

Reaģējot uz naudas atmazgāšanas skandāliem, kas pēdējos gados skāruši Ziemeļvalstis un Baltijas...

2020. gada 18. jūnijs plkst. 10:13

Lielbritānijas Finanšu pakalpojumu pārvalde (FCA) trešdien paziņoja, ka Vācijas bankai "Commerzbank"...

2020. gada 14. februāris plkst. 17:51

Vairākas Eiropas valstis pietiekami strauji nav ieviesušas reformas, kas saistītas ar nelegāli...

2019. gada 18. decembris plkst. 7:01

Valdība otrdien aiz slēgtām durvīm pieņēma pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas,...

2019. gada 12. decembris plkst. 14:01

Par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma prasību pārkāpšanu Valsts ieņēmumu...

2019. gada 28. oktobris plkst. 8:39

Latvijā drīz vairs nebūs iespējams veikt ar naudas atmazgāšanu saistītas darbības, pirmdien...

2019. gada 23. oktobris plkst. 15:08

2019. gada deviņos mēnešos Finanšu izlūkošanas dienests (FID) izdevis 266 iesaldēšanas rīkojumus,...

2019. gada 18. jūlijs plkst. 15:22

Gadiem ilgi vairākas Latvijas bankas palīdzējušas kriminālo aprindu pārstāvjiem atmazgāt naudu...

2019. gada 19. jūnijs plkst. 8:34

Par lēmumu noraidīt ierosinājumu mainīt Krimināllikumu, lai mazinātu nosacītu sodu piemērošanu...

2019. gada 18. jūnijs plkst. 8:03

Ziemeļvalstu lielākā banka «Nordea» pirmdien paziņojusi, ka Dānijas prokuratūra veikusi kratīšanu...