naudas atmazgāšana

2019. gada 07. jūnijs plkst. 7:46

Naudas atmazgāšanas novēršanas kultūra Latvijā ir būtiski uzlabojusies, taču progress naudas...

2019. gada 16. maijs plkst. 12:57

Šī gada maijā lidostā «Rīga» pie privātas lidmašīnas pasažieriem atklāta, iespējams, noziedzīgi...

2019. gada 25. aprīlis plkst. 16:16

Zviedrijas «Swedbank» grupa ceturtdien paziņoja, ka izveidos nodaļu, kuras uzdevums būs cīnīties...

2019. gada 29. marts plkst. 7:20

«Swedbank» Latvijā strādā ikdienas režīmā un amatpersonu nomaiņa mātesbankā tās darbību...

2019. gada 19. marts plkst. 16:52

Nav paredzams, ka naudas atmazgāšanas skandālu dēļ Zviedrijas bankas varētu atstāt Baltijas...

2019. gada 08. marts plkst. 10:17

Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbinieki šonedēļ aizturējuši...

2019. gada 06. marts plkst. 16:54

Pēdējā laikā saistībā ar Krievijas naudas atmazgāšanas skandālu izskan aizvien vairāk Eiropas...

2019. gada 04. marts plkst. 13:30

Ziemeļvalstu banku grupas «Nordea» akcijas cena pirmdien piedzīvojusi strauju kritumu saistībā...

2019. gada 27. februāris plkst. 9:46

Daļa naudas, ko Ukrainas varasiestādes uzskata par kukuļiem eksprezidentam Viktoram Janukovičam,...

2019. gada 21. februāris plkst. 18:33

Tā dēvētajā «Krievijas mazgātavas» lietā Vācijā par noziedzīgi iegūtiem atzīti vairāk nekā...

2019. gada 21. februāris plkst. 16:08

Reaģējot uz pēdējo dienu izskanējušajām ziņām par saistību ar naudas atmazgāšanas gadījumiem,...

2019. gada 21. februāris plkst. 6:24

«Swedbank» rīcībā nav pietiekamas informācijas, lai komentētu Zviedrijas sabiedriskajā televīzijā...

2019. gada 20. februāris plkst. 11:09

Konstatējot naudas atmazgāšanas risku, AS «Swedbank» nekavējoties informē attiecīgās iestādes...

2019. gada 13. februāris plkst. 17:40

Apkarojot naudas atmazgāšanu, Valsts policija (VP) pagājušajā gadā uzlikusi arestu mantai 121,3...

2018. gada 23. oktobris plkst. 13:00

Investīciju kompānijas «Hermitage Capital Management» līdzdibinātājs un vadītājs Bils Brauders...

2018. gada 05. septembris plkst. 17:54

Nīderlandes banka ING Groep atzinusi, ka caur tās kontiem veikta nelegāli iegūtu...

2018. gada 04. septembris plkst. 13:06

Caur Igauniju gājusī nauda no pēcpadomju valstīm ir ievērojami lielāka par pirmajām aplēsēm....

2018. gada 17. aprīlis plkst. 8:24

Eiropā top jauna direktīva noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas...

2016. gada 19. oktobris plkst. 10:06

Turpinot pastāvīgu banku darbinieku zināšanu papildināšanu par naudas atmazgāšanas...

2016. gada 15. jūnijs plkst. 16:20

Turpinot pastāvīgu banku darbinieku zināšanu papildināšanu par naudas atmazgāšanas...

Ētikas kodekssLietošanas noteikumiReklāmaKontakti
Abonēt