Dienas Bizness

  • 27 pirmdiena,
    jūnijs

    Malvīne, Malvis

  • Eiro kalkulators

     EUR  LVL
  • Valūtu kursi

    GBP: 0.8340

    USD: 1.0998

Finanses

Viesturs Burkāns

Foto: LETA

Kontroles dienesta vadītājs: Bankas ļoti aktīvi ziņo par aizdomīgiem darījumiem  7

Latvijā darbojošās bankas ļoti aktīvi ziņo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (Kontroles dienestam) par klientu veiktiem aizdomīgiem darījumiem, kas varētu būt saistīti ar naudas atmazgāšanu, intervijā Latvijas Radio pastāstīja ilggadējais dienesta vadītājs Viesturs Burkāns.

Viņš informēja, ka pagājušajā gadā dienests kopumā saņēmis 17 113 ziņojumus no ļoti dažādiem subjektiem, un, kā jau katru gadu, 70-80% šo ziņojumu sniegušas tieši bankas. Līdz ar to banku aktivitāte ir uzskatāma par ļoti augstu, komentēja Burkāns.

Kontroles dienesta vadītājs atzīmēja, ka valsts ar likumu arī pilnvarojusi bankas veikt līdzekļu iesaldēšanu, ja tām rodas aizdomas, ka šie līdzekļi varētu būt iegūti noziedzīgā ceļā. «Šeit atkal jāsaka, ka bankas ir ļoti, ļoti aktīvas. Piemēram, pagājušajā gadā ne bez banku līdzdalības, bet ar ciešu banku sadarbību Kontroles dienests izdeva 243 rīkojumus un kopsummā mēs iesaldējām 21,6 miljonus eiro, kas ir liela naudas summa,» norādīja Burkāns.

Materiāli par šiem gadījumiem tika nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, kas, pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, jau līdz 31.decembrim bija sākušas 197 jaunus kriminālprocesus, bet 56 gadījumos pievienojušas materiālus pie esošiem kriminālprocesiem.

Burkāns pastāstīja, ka no visiem aizdomīgajiem gadījumiem, par kuriem iestādei tiek ziņots, pamatu kriminālprocesa sākšanai Kontroles dienests saskata aptuveni 20-25% gadījumu. «Es domāju, tas ir daudz,» komentēja dienesta vadītājs.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests) ir speciāli izveidota valsts institūcija, kas darbojas prokuratūras pārraudzībā un likumā noteiktajā kārtībā saņem un analizē ziņojumus par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem, kā arī likumā paredzētajos gadījumos nodod šo informāciju kontroles, pirmstiesas izmeklēšanas un tiesu iestādēm, kā arī prokuratūrai.

Jaunākās ziņas kategorijā

Kreditori no Trasta  komercbankas prasa  aptuveni 250 milj. eiro

Kreditori no Trasta komercbankas prasa aptuveni 250 milj. eiro

Vairāk nekā 350 kreditori pieteikuši prasījumus par aptuveni 250 milj. eiro; šī summa provizoriski varētu būt lielāka, savukārt aktīvu atsavināšanas rezultātā atgūti vairāk nekā 59 milj. eiro To sarunā ar DB atzīst likvidējamās AS...

Reklāma