Pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros Latvijas naudas atmazgāšanas lietā, saistībā ar kuru pērn novembrī tika uzsākts kriminālprocess, Valsts ieņēmu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde iesaldējusi arī kādu kontu Igaunijā, uz kura atradušies līdzekļi aptuveni 100 tūkstošu eiro apmērā, vēsta Igaunijas portāls Dzd.ee.
Šogad 18.janvārī VID Finanšu policijas pārvalde, veicot virkni kratīšanu Rīgā, Aizkrauklē un Madonas rajonā, apturēja šogad pirmā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu jeb «naudas atmazgāšanu» saistīta noziedzīga grupējuma darbību. VID darbiniekiem nācās sastapties ar pretošanos – viens no iespējamajiem shēmas organizatoriem, kamēr finanšu policisti lauzās iekšā dzīvoklī, centās sadedzināt pierādījumus.
VID Finanšu policijas pārvalde jau 2010. gada 29. novembrī uzsāka kriminālprocesu saistībā ar noziedzīgu grupējumu, kas darbojās ar mērķi samazināt valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokli (PVN) vairākiem desmitiem reāli strādājošu uzņēmumu un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus. Shēmas klienti savās PVN atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar «starpniekuzņēmumiem» un fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma nodokļu maksājumus valsts budžetā.
Pēc sākotnējās informācijas noziedzīgais grupējums kopš 2009.gada beigām apgrozījis naudas līdzekļus 2,26 miljonu latu apmērā un, legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nenomaksājot PVN, nodarījis valsts budžetam kaitējumu gandrīz 500 tūkstošu latu apmērā.
VID norāda, ka shēmas klientu vidū atrodami gan būvniecības, gan metālapstrādes, gan pārtikas mazumtirdzniecības, gan citu nozaru uzņēmumi.
Kriminālprocesa ietvaros viena persona ir apcietināta, bet divām noziedzīgajā shēmā iesaistītajām personām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis – policijas uzraudzība.