“Multibanka” pauž neizpratni par ASV Valsts kases paziņojumu, ar kuru banka minēta kā finanšu iestāde, kas rada primāras bažas par naudas atmazgāšanu. "Multibanka” pilnībā noliedz publiski pausto viedokli par bankas iespējamo iesaistīšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, jo bankas rīcībā nav pieprasījumu no tiesībsargājošām institūcijām, kas norādītu par šādu faktu esamību, Db informēja bankas valdes priekšsēdētāja Svetlana Dzene. "Multibanka" apliecina, ka tā savā darbā stingri ievēro starptautisko organizāciju rekomendācijas, LR likumdošanas normas, FKTK normatīvās prasības un bankas procedūras, kas vērstas uz to lai novērstu iespēju izmantot bankas sniegtos pakalpojumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, Bankai nav neviena neidentificēta klienta. Identifikācija tiek veikta atbilstoši pastāvošajām likumdošanas prasībām. Tāpat bankai nav kodēto norēķinu kontu pakalpojumu, visi klientu veiktie maksājumi satur pilnu un likumdošanai atbilstošu identificējošo informāciju par maksātāju un maksājuma mērķi. Bankas klientu - nerezidentu apkalpošana atbilst vispārpieņemtajai starptautiskajai praksei, bankas iekšējām procedūrām, kuras izstrādātas, vadoties no spēkā esošās likumdošanas. Bankas rīcībā līdz šim nav nekādu konkrētu faktu vai informācijas par to, ka tās klients varētu būt iesaistīts kādā finanšu krāpšanas sfērā. Komentēt “primārās bažas” attiecībā uz “Multibanka” darbību bez faktiskiem un konkrētiem materiāliem nav iespējams. Patreizējie apgalvojumi pausti pamatojoties uz pieņēmumiem, kuri rada būtiskus draudus ”Multibanka” reputācijai. “Multibanka” turpina savu darbību ikdienas darba režīmā un informēs savus klientus par turpmākiem rīcības pasākumiem savu un klientu interešu aizsardzības nodrošināšanai.