Publiskās akciju sabiedrības Ditton pievadķēžu rūpnīca, vienotais reģ.Nr.40003030187, Valde un Padome, pamatojoties uz LR Komerclikuma 269. un 273.pantiem un sabiedrības Statūtiem, paziņo par kārtējās akcionāru pilnsapulces sasaukšanu, kura notiks 2007.gada 27.aprīlī plkst.1100 sabiedrības administratīvajās telpās pēc juridiskās adreses - Višķu ielā 17, Daugavpils.
Darba kārtība:
1. 2006.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2006.gada peļņas sadale.
3. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana.
4. Par Sabiedrības Statūtu izmaiņām.
5. Paziņojums par AS Rīgas Fondu birža izstrādātajiem „Korporatīvās
pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā”.
Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā - 2007.gada 27.aprīlī no plkst. 1000 līdz 1100 sapulces norises vietā.
Dalībai akcionāru pilnsapulcē jāveic sava finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) bloķēšana līdz 2007.gada 20.aprīlim ieskaitot. Kvītis, kas apliecina akciju bloķēšanu, jāuzrāda, akcionāram reģistrējoties.
Akcionāru pārstāvjiem saskaņā ar Komerclikuma 277.pantu reģistrējoties jāuzrāda pilnvaras apliecinošs dokuments.
Gadījumā, ja neatkarīgi no iemesliem 2007.gada 27.aprīlī AS Ditton pievadķēžu rūpnīca kārtējā akcionāru pilnsapulce nebūs lemttiesīga nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ, atkārtotā kārtējā akcionāru pilnsapulce ar augstākminēto darba kārtību tiek sasaukta 2007.gada 14.maijā plkst.1100 AS Ditton pievadķēžu rūpnīca administratīvajās telpās Višķu ielā 17, Daugavpilī. Akcionāru reģistrācija notiks augstākminētajā kārtībā no plkst. 1000 līdz 1100. Akcionāru finanšu instrumentu kontu bloķēšana dalībai sapulcē 2007.gada 27.aprīlī ir derīga. Papildus akcionāri var veikt kontu bloķēšanu līdz 2007.gada 7.maijam ieskaitot.
Iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem un izpildīt citas ar to saistītās procedūras formalitātes akcionāri var no 2007.gada 5.aprīļa līdz 22.aprīlim, bet atkārtotas akcionāru sapulces gadījumā - no 2007.gada 27.aprīļa līdz 8.maijam darbdienās no plkst. 900 līdz 1600 sabiedrības sekretariātā Višķu ielā 17, Daugavpilī. Telefons uzziņām 5402333.
Valdes uzdevumā
Valdes priekšsēdētāja vietnieks
P.Dorofejevs