1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības Rīgas raugs valdes, padomes ziņojumus un
zvērināta revidenta atzinumu.
2. 2006.gada pārskatu apstiprināšana.
Apstiprināt AS Rīgas raugs valdes sastādītos un AS Rīgas raugs padomes
izskatītos:
1) AS Rīgas raugs 2006.gada pārskatu (uz 23 lpp. pielikumā);
2) AS Rīgas raugs 2006.gada konsolidēto pārskatu (uz 23 lpp. pielikumā).
3. 2006.gada peļņas izlietošana.
1) Apstiprināt AS Rīgas raugs 2006.gada tīro peļņu 46 624 LVL.
2) 2006.gada peļņu 46 624 LVL izlietot sekojoši:
a. 46 380 LVL jeb 0,06 LVL uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs,
nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2007.gada 23.augustu un par dividenžu maksājuma datumu 2007.gada 30.augustu;
b. 244 LVL atstāt nesadalītus.
4. Revidenta ievēlēšana 2007.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana
revidentam.
1) Par AS Rīgas raugs revidentu 2007.gada pārskatu revīzijai ievēlēt
auditorfirmu SIA Ernst & Young Baltic (komercsabiedrības licences nr.17).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2007.gada pārskata revīzijas veikšanu 6962
LVL, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
3) Uzdot AS Rīgas raugs valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par AS Rīgas raugs 2007.gada pārskatu revīziju.
5. Padomes vēlēšanas.
1) Ņemot vērā padomes locekļu Pertti Olavi Heiskanen un Jone Voll iesniegumu
par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2007.gada 11.aprīli no AS Rīgas raugs padomes locekļa amata Juha Reino Ylä-Anttila, Pentti Juhani Yrjö Heinonen, Sven Anders Oscar
Gunnarsson un Lars Johan Anders Olsson.
2) Ievēlēt AS Rīgas raugs padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot
padomes pilnvaru termiņa sākumu 2007.gada 11.aprīlī:
1. Juha Reino Ylä-Anttila
2. Pentti Juhani Yrjö Heinonen
3. Ilkka Juhani Kylmälä,
4. Tommy Strømstad
5. Sven Anders Oscar Gunnarsson,
6. Lars Johan Anders Olsson
Informācija par jauniem kandidātiem Padomei
Ilkka Juhani Kylmälä
Somijas pilsonis, 54 gadus vecs. 25 gadus strādāja Polttimo Ltd kompānijā dažādos amatos. No 2002. gada strādā Viking Malt Oy kompānijā par ražošanas direktoru, šobrīd par izpilddirektora vietnieku.
Tommy Strømstad
Norvēģijas pilsonis, 47 gadus vecs. Darba pieredze - 19 gadi Orklas kompānijās dažādos amatos. Iepriekšējā darba vieta - Idun Industri AS, kuras specializācija ir izejvielas maiznīcām, tajā skaitā rauga ražotne. Ieņemamais amats - finanšu direktors. Pēdējos četrus gadus strādā finanšu direktora amatā Orkla Food Ingredients.
Valdes priekšsēdētāja M.Suvorova
Valdes locekle G.Teluško