Nauda, kas atmazgāta skandālā CityTime, kura pamatā ir projekts, kas paredzēja ieviest elektronisku kontrolsistēmy Ņujorkas pašvaldības darbiniekiem, plūdusi arī caur bankām Latvijā, ziņo NYDailyNews.com.
ASV Izmeklēšanas departaments un federālie prokurori CityTime skandālā aizturējuši sešas personas, kas tiek apsūdzētas sarežģītās naudas atmazgāšanas shēmās, kuru rezultātā sākotnējās projekta CityTime izmaksas 68 miljonu ASV dolāru apmērā 10 gadu laikā tās noslēpumaini palielinājās līdz 700 miljoniem dolāru.
Krāpnieki to panākuši mākslīgi palielinot projektam nepieciešamo konsultāciju izmaksas.
Aizturēto vidū ir divi kompānijas Spherion augsta ranga konsultanti, kurus Ņujorkas pilsēta noalgoja projekta kvalitātes uzraudzībai. Viens no viņiem Marks Meizers (Mark Mazer) izstrādāja sarežģīto shēmu, kuras ietvaros atmazgātā nauda tika sūtīta uz bankām Latvijā un citām valstīm austrumos un vēlāk atpakaļ uz fiktīvu kompāniju kontiem.
Naudas apjoms, kas atgūts no krāpniekiem, patlaban veido 27 miljonu ASV dolāru.
Jau vēstīts, ASV Valsts departaments ikgadējā ziņojumā iekļāvis Latviju starp tām 60 valstīm, kurās pagājušā gadā notikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.
Lielākais naudas atmazgāšanas avots Latvijā ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas un krāpšanās ar nodokļiem, kas daļēji tiek realizēta no ārvalstīm. Latvijai raksturīga arī finanšu krāpšanās, kontrabanda un korupcija valsts sektorā, teikts ASV Valsts departamenta sagatavotajā ikgadējā Naudas atmazgāšanas un finanšu noziegumu ziņojumā.
Ziņojumā atsevišķi izcelta VEF banka, kas tiek turēta aizdomās par naudas atmazgāšanu un pret kuru ASV kopš 2006.gada augusta ir ieviesusi sankcijas, kas vēl joprojām ir spēkā.
Latvijas likumdošana paredz, ka visām finanšu institūcijām jāidentificē visu kontu īpašnieki un jāuzrauga naudas plūsmas, kā arī bankām vismaz piecus gadus pēc biznesa attiecību beigām jāuzglabā informācija par attiecīgā klienta darījumiem.