ABLV Bank: Sākotnēji izvērtējot FinCEN ziņojumu, uzskatām, ka tajā izmantota nepatiesa informācija 

AS ABLV Bank ir iepazinusies ar ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) sniegtā ziņojuma priekšlikumu attiecībā uz ABLV banku. Pēc sākotnējās informācijas izpētes bankas pārstāvji uzskata, ka tajā izmantota nepatiesa informācija, liecina bankas paziņojums.

Dienas Bizness, 2018. gada 13. februāris plkst. 20:08

Foto: LETA

Ziņojumā arī nav ņemta vērā būtiska informācija par bankas pēdējos gados paveikto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

AS ABLV Bank uzsver, ka sagatavotais ziņojums ir departamenta priekšlikums, par kuru 60 dienu laikā var iesniegt rakstiskus iebildumus. Banka šobrīd izskata iespējas, lai FinCEN pārskatītu savus priekšlikumus. Banka pieliks visas pūles, lai atspēkotu izteiktos apgalvojumus.

«Mēs cieši sadarbojamies ar regulatoru, lai atklāti sniegtu visu nepieciešamo informāciju,» teikts bankas paziņojumā.

ABLV banka uzsver, ka savā darbībā konsekventi ievēro starptautiskās, tajā skaitā Latvijas un Eiropas Savienības likumus un prasības. Pēdējo gadu laikā ABLV banka ir pielikusi milzīgas pūles, lai pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmas, tajā skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas riska un sankciju riska pārvaldīšanas jomā.

Pēdējo divu gadu laikā banka ir veikusi vairākas neatkarīgas pārbaudes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, tai skaitā sadarbībā ar ASV konsultantiem Navigant Consulting un K2 Intelligence. Abu konsultantu ieteikumi ir izpildīti.

Tāpat banka sadarbojas ar stratēģisko konsultantu no ASV Financial Integrity Network (FIN), atbilstības jautājumos par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu.

Otrdienas pēcpusdienā FinCEN izplatīja paziņojumu, norādot uz trūkumiem ABLV Bank klientu izvērtēšanā un maksājumu pieņemšanā no starptautiskajiem klientiem.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2017. gada 01. decembris plkst. 18:46

AS ABLV Bank 2017. gada deviņos mēnešos nopelnīja 40,8 miljonus eiro, liecina...

2017. gada 03. novembris plkst. 9:47

ABLV Bank ir pieņēmusi lēmumu veikt 2012. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa...

2017. gada 01. novembris plkst. 17:20

Ievērojot lielo bankas obligāciju pieprasījumu, ABLV Bank nolēmusi veikt jaunu subordinēto...

2017. gada 27. oktobris plkst. 14:41

Obligāciju emisiju programmas ietvaros ABLV Bank veikusi divas jaunas kupona obligāciju emisijas,...

2017. gada 21. septembris plkst. 15:50

ABLV Bank turpina 2011. gadā uzsākto bankas obligāciju emisiju programmu, kuras ietvaros...

Nepalaid garām

Šodien Dienas Bizness rīkotajā preses konferencē par jaunāko izdevumu Miljonārs tika atklāti Latvijas...

No stacionāro fotoradaru sodiem valsts budžetā patlaban tiek iegūts mazāks finansējums nekā...

Vecie dēļi iegūst otro dzīvi SIA AW Latvia ražotajās mēbelēs un sienu...

Reizi mēnesī pie veikala «Preces no Vācijas» vērojama mūsdienām netipiska aina -...

«Ja runājam par uzņēmuma «Latvijas Tekstils» salonveikalu, kas atrodas Rīgā, Matīsa ielā...

«Mēs pārejam uz iknedēļas drukātā izdevuma formātu. Izmaiņas Dienas Biznesā ir vajadzīgas....

No šīs sadaļas
2018. gada 12. februāris plkst. 8:54

Vēlamies izveidot jauna tipa banku, kas vairāk līdzinātos tehnoloģiju uzņēmumam.

2018. gada 10. februāris plkst. 21:14

Svētdienas, 11. februāra rītā, no plkst. 04:00 līdz 08:00 AS SEB banka...

2018. gada 09. februāris plkst. 13:10

Šodien, 9.februārī, Attīstības finanšu institūcija Altum izsludinājusi atklātu atlasi kredītiestādēm...

2018. gada 08. februāris plkst. 9:31

Šā gada pirmajā pusē Swedbank Latvijas iedzīvotājiem nodrošinās iespēju veikt maksājumus...

2018. gada 07. februāris plkst. 10:15

No rītdienas Swedbank klienti varēs izmantot jaunu iespēju atbloķēt piekļuvi savai internetbankai...

2018. gada 06. februāris plkst. 14:57

Otrdien daļai bankas klientu tehnisku iemeslu dēļ tika veikti dubulti naudas pārskaitījumi,...

2018. gada 06. februāris plkst. 14:45

Gatavojoties nodokļu informācijas apmaiņas ieviešanai saskaņā ar globālo standartu par finanšu...

2018. gada 06. februāris plkst. 12:43

AS BlueOrange Bank kļuvusi par Sertificēto konsultantu First North tirgū Latvijā, informē...

2018. gada 06. februāris plkst. 9:44

AS Swedbank peļņa Latvijā 2017. gadā sasniedza 113 miljonus eiro, kas salīdzinājumā ar 2016....

2018. gada 02. februāris plkst. 13:38

Danske Bank Latvijā 2017. gadā no pamata biznesa guva peļņu pirms uzkrājumiem 3,7 miljonu eiro...