Apkarojot naudas atmazgāšanu, policija pērn arestējusi mantu 121,3 miljonu eiro vērtībā 

Apkarojot naudas atmazgāšanu, Valsts policija (VP) pagājušajā gadā uzlikusi arestu mantai 121,3 miljonu eiro vērtībā, liecina VP apkopotā informācija.

LETA, 13.2.2019

Foto: pixabay

Pērn par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu VP sākti 130 kriminālprocesi, bet 130 lietas nodotas kriminālvajāšanai prokuratūrā. Gadu iepriekš VP par šādiem noziegumiem bija ierosinātas 77 lietas.

Par noziedzīgi iegūtiem naudas līdzekļiem pērn atzīti aptuveni 6,3 miljoni eiro, no kuriem 5,6 miljoni ieskaitīti valsts budžetā, bet pārējā nauda atdota īpašniekiem.

Ķuzis šodien žurnālistiem pauda cerību, ka VP atbilstoši savai kompetencei izdosies dzīvē sekmīgi ieviest Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas «Moneyval» konstatēto risku mazināšanas pasākumus.

Pēc Ķuža vārdiem, minētie dati gan pilnībā neatspoguļo Latvijas panākumus cīņā ar naudas atmazgāšanu, jo pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu cīnās arī citas izmeklēšanas iestādes - Nodokļu un muitas policijas pārvalde un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Nesen pārvalde paziņoja, ka pērn kriminālprocesos atgūstamo līdzekļu apmērs ir 17,092 miljoni eiro, savukārt par noziedzīgi iegūtu atzīta manta 2,663 miljonu eiro apmērā, kas jau ir ieskaitīta valsts budžetā.

Jau ziņots, ka pērn rudenī valdībā apstiprināts pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma risku finansēšanas novēršanai. Plānā ietvertie pasākumi ir jārealizē līdz šī gada 31.decembrim.

Katrai plānā iesaistītajai institūcijai ir sava atbildības joma plāna pasākumu ieviešanai.

«Moneyval» noteikusi Latvijai pastiprinātu kontroles režīmu un brīdinājusi par iekļaušanu «pelēkajā sarakstā», ja netiks panākti uzlabojumi. Tās ziņojuma par Latviju kopsavilkumā skaidrots, ka kontroles režīms pastiprināts, jo Latvija saņēmusi zemu vai vidēju novērtējumu pēc vairākiem efektivitātes kritērijiem.

«Moneyval» Latvijas rīcību atzīst par mazefektīvu divās jomās - patiesā labuma guvēju noteikšanā un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanā.

Tevi varētu interesēt

Ja Latvijai nesekmēsies ar Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma...

Eiropas Padomes ekspertu komiteja naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas...

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde 2018.gada izskaņā pabeigusi izmeklēšanu...

Latvija nespēs savlaicīgi izpildīt visas Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas...

Situācija Latvijas finanšu sektorā un panāktais progress pastiprināti tiek un nākotnē tiks vērtēts...

Nepalaid garām

LR Ģenerālprokuratūra, izmeklējot lietu par it kā 50 miljonu eiro naudas atmazgāšanas...

Eiropas Savienības prioritātes ir mainījušās. Tuvākajā laikā var sākt mainīties Eiropas ekonomiskie...

"Dienas Bizness" sadarbībā ar "Lursoft" ik gadu izdod zīmola izdevumu "TOP 500",...

No šīs sadaļas

Eiropas Parlaments trešdien apstiprināja ES finansējuma noteikumus reģioniem no 2021. līdz 2027....

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien noteica 70 000 eiro lielu drošības...

Attīstības finanšu institūcija Altum jauno speciālistu mājokļu garantiju programmā šonedēļ...

Gada pirmie mēneši līdz ar straujajām temperatūras maiņām tradicionāli saistās ar bedru...

Baltijas privātā kapitāla fonds «Livonia Partners» ir iegādājies Igaunijas uzņēmuma «Fenestra»...

ASV nacionālais parāds ir sasniedzis jaunu rekordu – 22 triljonus ASV dolāru,...

ASV un Eiropas biržu indeksi otrdien pieauga, ko veicināja optimisms par ASV-Ķīnas...

Valsts galvoto aizdevumu atlikums pagājušā gada nogalē bija 477,6 milj. eiro, kas...

Otrdien, 12. februārī, Latvija emitēja jaunas 30 gadu obligācijas ar dzēšanas termiņu...

Pagājušā gada nogalē valdībā atbalstītās izmaiņas kvīšu atskaitē ģimenes ārstiem būtiskipalielina...