Apstiprina Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvos noteikumus 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvos noteikumus kredītiestādēm, kas aizstāj līdzšinējos riska pārvaldīšanas noteikumus, informē FKTK.

Žanete Hāka, 2016. gada 26. septembris plkst. 16:51

Jaunā noteikumu redakcija ir tapusi atbilstoši apstiprinātajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likumā un papildināta ar pielikumu, kas nosaka apjomu un kārtību, kādā sniedzama informācija FKTK par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) riska pārvaldīšanu.

Sekmējot vienotu ar NILLTF riska pārvaldīšanu saistītās informācijas sniegšanas prasību izpildi, tiek pilnveidoti gan kredītiestādes NILLTF riska rādītāji, gan FKTK uzraudzības efektivitāte. Tāpat noteikumos ir veikti redakcionāli un strukturāli labojumi, lai precizētu noteikumos lietotos terminus un prasības.  

Dalies ar šo rakstu!
Nepalaid garām

«Es vēlos strādāt nozarēs, kur nav tādas regulācijas, nav tādas valsts iejaukšanās...

Vēstniecība, pārstāvniecība, savrupnams, kultūras un darījumu centrs, muzejs, izstāžu telpa,...

Eksports ir viens no galvenajiem valsts attīstības virzītājspēkiem, un uzņēmumiem tas ir svarīgs solis...

Āgenskalns pēdējo gadu laikā ir kļuvis par arvien pieprasītāku vietu dzīvošanai, nereti...

Viens no jaunākajiem nozares uzņēmumiem Liepājā ir SIA Sikksi, kas Latvijas kontekstā...

Bijušais NATO ģenerālsekretārs Anderss Fogs Rasmusens izglābj PNB Banku (bijušo Norvik Banku),...

No šīs sadaļas
2016. gada 26. septembris plkst. 18:47

Ņemot vērā koalīcijas partneru lūgumu, valdība rīt diskutēs par veselības aprūpes reformu,...

2016. gada 26. septembris plkst. 17:41

Vācijas bankas Deutsche Bank akcijas cena pirmdien nokritusies līdz rekordzemam līmenim saistībā...

2016. gada 26. septembris plkst. 16:03

Banku sektors šā gada pirmajos astoņos mēnešos darbojās ar peļņu 341,8 miljonu...

2016. gada 26. septembris plkst. 11:49

Labs pamats, lai nākotnē biržā augtu kafijas cena...

2016. gada 26. septembris plkst. 11:43

Pagājušajā nedēļā Komercreģistrā reģistrēts 171 jauns subjekts, kas ir par 42 subjektiem...

2016. gada 26. septembris plkst. 10:59

Izcelts saraksts ar S&P 500 uzņēmumu akcijām, kurām ir vislielākais pozitīvu rekomendāciju...

2016. gada 26. septembris plkst. 9:48

Sestās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros ABLV Bank veiks trīs jaunus obligāciju laidienus,...

2016. gada 26. septembris plkst. 8:31

Strauji augošais IT ārpakalpojumu sniedzējs finanšu sektora uzņēmumiem SIA Knowledgeprice.com...

2016. gada 26. septembris plkst. 8:21

Jāvērtē banku atbildība par savu klientu darbībām; ar laiku tām var nākties...

2016. gada 23. septembris plkst. 17:33

Bijušajam franču brokerim Žeromam Kervjēlam piektdien dots rīkojums samaksāt vienu miljonu...