Foto: Edijs Pālens/LETA

Apturēts PVN izkrāpēju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējums 

Šā gada augustā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas (NMPP) amatpersonas apturējušas noziedzīgu PVN izkrāpšanas shēmu, kurā bija iesaistīti septiņi reāli strādājoši un vismaz 50 fiktīvi uzņēmumi, informē VID.

Lelde Petrāne, 2018. gada 14. augusts plkst. 13:42
Tevi varētu interesēt

Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros viena persona ir apcietināta.

Noziedzīgā shēma darbojās laika posmā no 2016.gada janvāra līdz 2018.gada gada jūnijam. Iesaistītie izvairījās no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas, kā arī legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tādejādi nodarot valsts budžetam zaudējumus aptuveni 2 miljonu eiro apmērā.

Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka savstarpēji saistītas personas bija izveidojušas uzņēmumu darījumu ķēdes. Noziedzīgais nodarījums tika realizēts elektropreču tirdzniecības jomā, priekšnodoklī iekļaujot darījumus, kuros kā realizējamā prece bija datoru SSD cietie diski, darījumos, par kuriem netiek piemērota apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība.

Noziedzīgajā shēmā bija iesaistīti septiņi reāli strādājoši uzņēmumi un vismaz 50 uzņēmumi ar fiktīva uzņēmuma pazīmēm. Šim nolūkam par Latvijas uzņēmumu amatpersonām galvenokārt tika reģistrēti Baltkrievijas pilsoņi. Savukārt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana notika, izmantojot ne tikai Latvijas, bet arī Čehijas un Polijas kredītiestādēs atvērtos norēķinu kontus, tādejādi slēpjot un maskējot patiesā labuma guvējus.

Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID NMPP darbinieki veica 35 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, automobiļos, birojos un noliktavās. Kratīšanu laikā tika atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi – zīmogi, internetbankas kodu kalkulatori un kodu kartes, datori, mobilie telefoni un grāmatvedības dokumenti.

Saistībā ar organizētā noziedzīgā grupējuma darbībām VID NMPP ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Tā ietvaros viena persona atzīta par aizdomās turēto, kurai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Šī persona iepriekš ir bijusi tiesāta Valsts policijā uzsāktajos kriminālprocesos: 2014.gadā pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 4 gadiem; 2015.gadā pēc Krimināllikuma 314.panta pirmās daļas, 265.panta pirmās daļas un 20.panta ceturtās daļas, sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz 5 gadiem.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2018. gada 13. augusts plkst. 6:45

Kopš vasaras sākuma riņķadancī starp Valsts ieņēmumu dienestu, Finanšu ministriju un Tiesībsargu...

2018. gada 09. augusts plkst. 8:46

Latvijā kases aparātu reforma ir pāri pusei, ceturtdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam...

2018. gada 13. jūlijs plkst. 12:25

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora amata konkursu izsludinās līdz augustam, taču...

2018. gada 09. jūlijs plkst. 13:28

Valsts ieņēmumu dienests (VID) pagaidām nesodīs kases aparātu reformu neievērojošos uzņēmumus...

2018. gada 06. jūlijs plkst. 11:03

Nodokļu reformas ietvaros mainījusies gan uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas aizpildīšanas,...

Nepalaid garām

7,03 miljoni eiro – tāds bijis lielākā Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā pērn...

Šobrīd Latvijas veikalos nav iespējams iegādāties AS Dzintars krēmu Niveja, biznesa portālam...

Dzērienu ražotājs Coca-Cola pirmo reizi atklājis, ka viena gada laikā tas izmanto...

Kontekstā ar pašlaik aktuālajiem Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) parādiem sociālajos tīklos...

Saskaņā ar starptautiska pārtikas atkritumu mazināšanai veltīta projekta Fusions datiem aptuveni...

Grupas Prāta Vētra bundzinieks, mūziķis Kaspars Roga šā gada maija sākumā skatītājiem...

No šīs sadaļas
2018. gada 13. augusts plkst. 6:45

Kopš vasaras sākuma riņķadancī starp Valsts ieņēmumu dienestu, Finanšu ministriju un Tiesībsargu...

2018. gada 09. augusts plkst. 17:27

Valsts ieņēmumu dienests (VID) šogad septiņos mēnešos valsts budžetā iekasējis 5,473 miljardus...

2018. gada 09. augusts plkst. 10:24

Valsts vides dienesta (VVD) vadītāja Inga Koļegova savā valsts amatpersonas deklarācijā nebija...

2018. gada 09. augusts plkst. 8:46

Latvijā kases aparātu reforma ir pāri pusei, ceturtdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam...

2018. gada 08. augusts plkst. 13:37

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) vienojusies...

2018. gada 07. augusts plkst. 14:56

Līdz 2018. gada 15.augustam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums....

2018. gada 06. augusts plkst. 10:26

Ministru kabinets (MK) otrdien, 7. augustā izskatīs Finanšu ministrijas sagatavotus grozījumus Kases...

2018. gada 06. augusts plkst. 7:22

Neskatoties uz prognozēto negatīvo fiskālo telpu, ministrijas 2019.gada budžetā prioritārajiem...

2018. gada 02. augusts plkst. 17:39

Atalgojumam līdz 2021.gadam katru gadu jāaug par 20% - par to vienojusies...

2018. gada 02. augusts plkst. 13:12

Sākusi darboties Viļņas tā sauktā spilvenu nodokļa deklarēšanas sistēma....