AS PrivatBank pastiprinās cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu atmazgāšanu 

Stiprinot savas pozīcijas finanšu pakalpojumu eksporta jomā, AS PrivatBank vienlaikus pastiprinās cīņu arī pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu atmazgāšanas iespējām, informē bankas pārstāvji.

Žanete Hāka, 2016. gada 05. oktobris plkst. 9:49

Par naudas līdzekļu atmazgāšanas novēršanu un bankas darbības atbilstības kontroli turpmāk atbildēs jaunais valdes loceklis Sandijs Vectēvs, kuram ir vairāk nekā 12 gadu pieredze šajā jomā.

Vectēvs ir Latvijas Komercbanku asociācijas Darbības atbilstības kontroles komitejas priekšsēdētāja vietnieks, kā arī Kontroles komitejas loceklis. Viņš ir sertificēts naudas atmazgāšanas novēršanas speciālists (CAMS sertifikāts), kā arī starptautiskās naudas atmazgāšanas novēršanas asociācijas (ACAMS) biedrs.

AS PrivatBank valdes loceklis Sandijs Vectēvs: «Mans uzdevums AS PrivatBank  ir uzlabot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas  riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles  sistēmu. Tas ietver gan atsevišķu biznesa risku pārskatīšanu, gan arī   kontroles mehānismu pilnveidošanu. Papildus minētajiem uzlabojumiem procesos un kontroles mehānismos liels akcents tiek likts uz augstām risku kultūras un profesionālās ētikas vērtībām. Jāņem vērā, ka bankām katru gadu tiek izvirzītas arvien jaunas prasības un to izpilde kļūst arvien sarežģītāka. Bankai jābūt pietiekoši elastīgai, lai spētu apgūt un ieviest izmaiņas, apzinoties banku pieaugošo lomu cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Tas īpaši svarīgi ir AS PrivatBank, kas savus pakalpojumus piedāvā gan vietējiem, gan ārvalstu klientiem.»

Vectēva profesionālā karjera finanšu nozarē iesākās pirms 12 gadiem AS DNB banka.   S.Vectēvs vadīja  klientu darījumu uzraudzību un izpēti, aizdomīgu darījumu izmeklēšanu, kā arī uzraudzīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas prasību īstenošanu.  

Vectēvs ir absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot maģistra grādu tiesību zinātnēs. 

Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2016. gada 27. septembris plkst. 9:55

Par AS PrivatBank valdes locekli ievēlēts bijušais Vācijas banku Deutsche Bank un...

2016. gada 01. septembris plkst. 7:50

AS PrivatBank atvadījusies no prāvas naudas summas, noslēdzoties krimināllietai, kuras ietvaros pirms...

2016. gada 11. augusts plkst. 17:06

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 11.augustā valsts SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola prasības...

2016. gada 10. augusts plkst. 17:02

 AS PrivatBank Itālijas filiāle saņēmusi Itālijas Centrālās bankas paziņojumu par administratīvā...

2016. gada 06. maijs plkst. 11:40

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un AS PrivatBank šodien ir noslēgušas...

Nepalaid garām

Investējot 80 tūkst. eiro SIA Emil Company Europe Ventspilī izveidojis manikīra putekļu...

Lielu interesi par basketbolu raisījis Eiropas čempionāts, pēc kura Individuālās sagatavošanas...

Jūlija beigās durvis vērs 25 milj. eiro vērtā Valsts Ventspils Mūzikas vidusskola...

Latvija autoskolu apmācību līmeņa jomā nav pati sliktākā valsts pasaulē, bet arī...

Mēbeļu veikals–noliktava Likvy LV Jūrkalnes tehnoloģiskajā parkā ir atvērts tikai izpārdošanas...

Rīgā plānots ieviest jaunu aplikāciju Flipix, kas apmaiņā pret reklāmu noskatīšanos sniegs...

No šīs sadaļas
2016. gada 04. oktobris plkst. 14:59

Vērtējot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbības nodokļu iekasēšanas jomā, Valsts kontrole...

2016. gada 04. oktobris plkst. 13:58

Ministru kabinets šā gada 4. oktobrī pieņēma lēmumu par finansējuma 2,8 miljonu...

2016. gada 04. oktobris plkst. 12:31

Pirkšanas un pārdošanas darījumu (M&A) aktivitāte laika periodā no šī...

2016. gada 04. oktobris plkst. 11:53

Viesnīca Radisson BLU Daugava Hotel un DNB banka noslēgušas līgumu par finansējuma...

2016. gada 04. oktobris plkst. 11:46

Pavisam nesen divas no TOP10 bankām Baltijā – Nordea un DNB –...

2016. gada 04. oktobris plkst. 11:40

Septembra beigās noslēdzās 2016.gada pieteikšanās uz Eiropas Komisijas līdzfinansējumu...

2016. gada 04. oktobris plkst. 10:35

Žurnāls Global Finance jau 25.reizi publicējis ikgadējo 50 pasaules drošāko banku sarakstu....

2016. gada 04. oktobris plkst. 10:09

AS Biotehniskais Centrs piesaistījis investīcijas 200 tūkstošu eiro apmērā no riska kapitāla...

2016. gada 04. oktobris plkst. 8:58

VID neturpinās nozaru pieeju ēnu ekonomikas apkarošanā; bizness norāda, ka pārbaudes nav...

2016. gada 04. oktobris plkst. 8:47

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir identificējusi strauju būvniecības uzņēmuma...