Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Valsts policiju pieķēris «naudas atmazgātāju» grupējuma dalībniekus brīdi, kad tika nodoti 190 tūkst. eiro.
Līdz ar to šomēnes ir jau apturēta otrā, bet šogad kopumā jau septītā ar «naudas atmazgāšanu» saistīta noziedzīga grupējuma darbība. Minētās lietas ietvaros kratīšana tika veikta arī pie iepriekš par VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieka slepkavības organizēšanu notiesātas personas, kā arī tika aizturēta kāda kriminālajās aprindās pazīstama persona.
Pēc sākotnējās informācijas noziedzīgais grupējums laika posmā no pērnā gada janvāra līdz šā gada aprīlim legalizējis gandrīz sešus miljonus latu un, nenomaksājot pievienotās vērtības nodokli, nodarījis valsts budžetam kaitējumu aptuveni 1,2 milj. Ls apmērā.
Shēmas klienti savās PVN atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot reāli strādājošā uzņēmuma nodokļu maksājumus valsts budžetā. Uz šo brīdi noskaidroto shēmā iesaistīto uzņēmumu daudzums pārsniedz vienu simtu, to vidū ir arī aptuveni 78 reāli strādājoši uzņēmumi, kas darbojas dažādās sfērās, kā, piemēram, apsardzes, reklāmas un kafijas biznesā.
Jūnijā sākuma tika veiktas 29 kratīšanas, 13 noziedzīgajā shēmā iesaistīto personu dzīves vietās, 4 birojos un 12 automašīnās Rīgā, Jūrmalā, Mārupē, Babītē un Dreiliņos.
Kopumā kratīšanu laikā izņemts liels skaits viltotu uzņēmumu zīmogu, kodu kalkulatoru un dokumentu. Tāpat kratīšanu laikā izņemta skaidra nauda 33,4 tūkst. Ls, 194,3 tūkst. eiro, tai skaitā 190 tūkst. eiro, kas izņemti to nodošanas brīdī, kā arī 9 tūkst ASV dolāru un 50 rubļi. Savukārt pārreģistrācijas liegums uzlikts kopumā 67 transportlīdzekļiem, Starp šiem tiem atrodami arī vairāki ekskluzīvi spēkrati, kā,piemēram, Jaguar XF, Lexus LS430, Mercedes Benz S500, Audi Q7, Range Rover u.c.
Kriminālprocesa ietvaros ir aizturētas piecas personas, kuras atzītas par aizdomās turētajām un tām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Divas no aizturētajām personām uzskatāmas par noziedzīgā nodarījuma organizatoriem. Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.