Britu finanšu milzis atkal pieķerts naudas atmazgāšanā 

Lielbritānijas banku milzis HSBC, kas aizvadītajā gadā saņēma ievērojamu sodu ASV saistībā ar naudas atmazgāšanu, saskāries ar jaunām apsūdzībām Argentīnā, vēsta BBC.

Jānis Rancāns, 2013. gada 19. marts plkst. 15:25

Foto: AFP/LETA

Argentīnas finanšu regulatori norāda, ka bankas Aregantīnas struktūrvienība bija izveidojusi nelegālu shēmu, kas ļāva valsts iedzīvotājiem ar tās palīdzību izvairīties no nodokļu nomaksas. Ar HSBC atbalstu Aregentīnas iedzīvotāji pamanījušies nobēdzināt aptuveni 100 miljonus ASV dolāru. Banka sadarbojusies ar organizētās noziedzības grupējumiem, viltojusi dokumentāciju, izmantojusi neeksistējošus kontus un dažādām kompānijām palīdzējusi atmazgāt finanšu līdzekļus.

HSBC izplatījusi paziņojumu, kurā nav noliegusi izvirzītās apsūdzības un piekritusi sadarboties. «Jebkurā vietā, kur strādā HSCB, banka likumu ievēro ļoti stingri un pilnībā atbalsta valdības un regulatoru centienus atklāt nelegālas darbības un pieņemt pareizus mērus,» teikts bankas izplatītajā paziņojumā.

Aizvadītajā gadā HSBC piekrita samaksāt rekordaugstu soda naudu 1,92 miljardu ASV dolāru apmērā, lai noslēgtu izlīgumu saistībā ar apsūdzībām naudas atmazgāšanā, darījumiem ar kompānijām, kas saistītas ar teroristiem, un pret Irānu noslēgto sankciju pārkāpšanā.

HSBC «pakalpojumus» izmantojuši Meksikas narkotiku karteļi, caur to ceļojuši aizdomīgi finanšu līdzekļi no Sīrijas, Kaimanu salām un Saūda Arābijas. Kontroles trūkumu dēļ laika posmā  no 2006. līdz 2009. gadam pienācīgi nav spēts uzraudzīt transakcijas kopumā 15 miljardu ASV dolāru apmērā.

Argentīnas varasiestādes banku apsūdz par naudas atmazgāšanas darbībām, kas notikušas aizvadītā gada pirmajā pusgadā. Argentīnas varasiestādes izmeklēšanu pret HSBC uzsāka pēc tam, kad atklājās, ka kompānija Compumar ar minētās bankas palīdzību izvairījusies no nodokļu maksāšanas.

Aizvadītajā gadā HSBC neto peļņa samazinājās par 17 procentiem, salīdzinājumā ar aizvadīto gadu, sasniedzot 13,5 miljardus ASV dolāru (gadu iepriekš 16,2 miljardi).

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2013. gada 06. februāris plkst. 12:05

Bankām, kuras nodarbosies ar palīdzēšanu naudas atmazgāšanā varētu tikt piešķirta...

2012. gada 18. decembris plkst. 15:29

Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) valde par Argentīnas izslēgšanu no organizācijas lems...

2012. gada 17. decembris plkst. 13:41

Argentīna var tikt izslēgta no Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) dalībvalstu rindām, ja...

2012. gada 11. decembris plkst. 11:28

Lielbritānijas banka HSBC Holdings piekritusi samaksāt 1,92 miljardus ASV dolāru lielu naudassodu,...

2012. gada 29. oktobris plkst. 10:54

Grieķijā izcēlies skandāls, kad kāds žurnālists publiskojis sarakstu ar Grieķijas iedzīvotājiem,...

Nepalaid garām

Pēdējā laikā būtiski pieaudzis elektrisko skrejriteņu vandālisma gadījumu skaits, stāsta koplietošanas...

Vai bērnam ir jābūt algas grāmatiņā, lai saņemtu IIN atvieglojumus jeb -...

«Pastāvēs, kas pārmainīsies - šis ir par mums un tieši tamdēļ mēs...

Egļu un priežu skujas var kļūt par vienu no Latvijas bioekonomikas stūrakmeņiem,...

Ēdināšanas biznesa veiksme tikai desmit procentu apmērā atkarīga no garšīgas kotletes, uzskata...

Jau tuvāko gadu laikā Andrejsala var kļūt par dinamiskāko attīstības vietu, jo...