Kazahstānai nozagto miljardu atgūšanā iesaistīta arī Latvijas valdība, liecina abu valstu premjeru – Valda Dombrovska un Karima Masimova – sarakste, vēsta laikraksts Neatkarīgā.
Iepriekš laikraksts informēja par to, ka Latvijas varas iestādes visnotaļ vēsi reaģējušas uz Kazahstānas lūgumu palīdzēt krimināllietas izmeklēšanā par milzu naudas izkrāpšanu no savulaik lielākās Kazahstānas BTA bankas. Savukārt, izpētot abu valstu premjeru saraksti, esot secināms: lai arī V. Dombrovskis uz Kazahstānas kolēģa lūgumu palīdzēt izmeklēšanā atbildējis vēsi un formāli, tomēr, iesaistoties V. Dombrovskim, Ekonomikas policija uzsākusi kriminālprocesu.
Kazahstānas Ģenerālprokuratūra kopš 2009. gada sākuma meklē BTA bankai un citām šīs valsts komercbankām izkrāpto 17 miljardu ASV dolāru aizplūdināšanas ceļus, kā arī noziegumā iesaistītās fiziskās personas. Par afēras galveno organizatoru uzskata bijušo BTA padomes priekšsēdētājs Muhtaru Abļjazovu. Saistībā ar afēru krimināllietas ierosinātās arī Krievijā, Ukrainā, Austrijā. Procesos iesaistījusies arī Anglijas Augstā tiesa, iesaldējot M. Abļjazova īpašumus.
Izmeklēšanas grupas vadītājs, Kazahstānas ģenerālprokurora vecākais palīgs Aleksandrs Baikovs Neatkarīgajai iepriekš atzina, ka caur četrām Latvijas komercbankām no Kazahstānas aizplūdināti apmēram 60% jeb 10 miljardi ASV dolāru, kas ir apmēram ar Latvijas valsts gada budžetu salīdzināma summa. Kazahstānas Ģenerālprokuratūra vairākkārt lūgusi Latvijas kolēģus sniegt tiesisko palīdzību un atļaut Kazahstānas izmeklētājiem veikt procesuālas darbības Latvijas teritorijā. Latvieši, atsaucoties uz banku noslēpumu, lūgumu nav apmierinājuši.
Ekonomikas policijas priekšnieks Gatis Gudermanis laikrakstam apstiprinājis, ka uzsākts kriminālprocess par iespējamo noziedzīgā noradījuma faktu pēc Krimināllikuma 195. panta 3. daļas pazīmēm – noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācija lielā apmērā vai organizētā grupā. Viņš norādīja, ka izmeklēšana turpinās un pagaidām runāt par procesuālo statusu piemērošanu konkrētām personām esot pāragri.