ECB anulē korupcijas skandālā ierautās Maltas Pilatus Bank darbības licenci 

Eiropas Centrālā banka (ECB) pirmdien anulējusi korupcijas skandālā ierautās Maltas bankas «Pilatus Bank» darbības licenci, paziņojusi Maltas Finanšu uzraudzības pārvalde (MFSA).

LETA, 2018. gada 06. novembris plkst. 10:14

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Lēmumu slēgt šo banku bija ierosinājusi pati pārvalde.

MFSA jau martā bija iesaldējusi «Pilatus Bank» aktīvus pēc tam, kad tās uzraudzības padomes priekšsēdētājs - Irānas pilsonis Ali Sadrs Hašemi Nedžads - tika apcietināts ASV saistībā ar apsūdzībām par Vašingtonas pret Teherānu noteikto sankciju apiešanā.

ASV Tieslietu ministrija apsūdzēja Nedžadu par 115 miljonu dolāru (93 miljonu eiro) pārskaitīšanu Irānas kontrolētām juridiskām personām, izmantojot ASV finanšu sistēmu un pārkāpjot sankcijas.

Maltas žurnāliste Dafne Karuana-Galicija vairāku augsta ranga Maltas amatpersonu kontus šajā bankā bija saistījusi ar koruptīviem darījumiem. Žurnāliste un blogere Karuana-Galicija, kura atspoguļoja tā dēvēto Panamas dokumentu skandālu un citas delikātas tēmas, pērn oktobrī tika nogalināta automašīnas sprādzienā netālu no savas mājas.

Dalies ar šo rakstu!
Nepalaid garām

«Mēs pārejam uz iknedēļas drukātā izdevuma formātu. Izmaiņas Dienas Biznesā ir vajadzīgas....

SIA Marine Digital System mērķis ir automatizēt procesus ostās, jūrniecības pakalpojumos...

Darbu sākusi latviešu uzņēmēju dibināta nekustamo īpašumu aģentu platforma «Big Bang Realty»,...

Kompāniju pārņemšanas un apvienošanās (M&A) darījumu jomā lielu aktivitāti tuvākajā laikā...

Lūšu dravā viesos aicina tos, kuri vēlas ko vairāk uzzināt par bišu...

Par spīti lietotāju skaita sarukumam, sociālais tīkls draugiem.lv vēl joprojām ir pelņu...

No šīs sadaļas
2018. gada 06. novembris plkst. 7:01

Latvijas bankām un pārvaldes iestādēm pēc «ABLV Bank» gadījuma turpmāk tiks pievērsta...

2018. gada 05. novembris plkst. 9:31

Lielbritānijas un Vācijas bankas cietušas vislielāko potenciālo finanšu ietekmi jaunākajos tā...

2018. gada 29. oktobris plkst. 18:40

Dānijas bankas «Danske Bank» naudas atmazgāšanas lietā kļūdas pieļāvuši gan Dānijas, gan...

2018. gada 29. oktobris plkst. 6:09

Banku politika komercīpašumu attīstības finansēšanai ir diezgan konservatīva, tās aizdevumu...

2018. gada 25. oktobris plkst. 16:56

Šā gada deviņos mēnešos SEB grupas Latvijā ieņēmumi sasnieguši 75,9 miljonus eiro,...

2018. gada 25. oktobris plkst. 11:46

Iedzīvotāju vidū interese par to, kas pārvalda viņu plānus, pieaug, taču informētība...

2018. gada 25. oktobris plkst. 6:38

Lai Latvijā izveidotu vienotu bankomātu tīklu, visiem būtu jāsaprot pēc kādiem principiem...

2018. gada 24. oktobris plkst. 18:17

Dānijas finanšu pakalpojumu uzraugs nav uztvēris nopietni Igaunijas kolēģu brīdinājumus par aizdomīgām...

2018. gada 24. oktobris plkst. 12:28

Somijas bankas «OP Corporate Bank plc» Latvijas filiāle parakstījusi līgumu ar SIA...

2018. gada 24. oktobris plkst. 9:23

Nordea Bank AB trešā ceturkšņa peļņa sarukusi par 17%, taču bankas pārstāvji ir pārliecināti,...