ECB pārbauda Swedbank Igaunijas filiāles darbības 

Eiropas Centrālā banka (ECB) veic pārbaudi, lai noskaidrotu, vai «Swedbank» Igaunijasfiliāle ievērojusi noteikumus attiecībā uz naudas atmazgāšanas novēršanu, atsaucoties uz zviedru laikrakstu «Dagens Nyheter», vēsta raidorganizācija ERR.

LETA, 2019. gada 10. aprīlis plkst. 15:17

FOTO: REUTERS/SCANPIX/LETA

Atsaucoties uz Zviedrijas finanšu uzraudzības iestādi, laikraksts norāda, ka iestāde nodevusi ECB ziņojumu, kas pēc «Swedbank» rīkojuma veikts par bankas darbībām Baltijas valstīs.

ECB vēlas zināt, cik labi «Swedbank» Igaunijas filiāle bijusi informēta par saviem klientiem, raksta «Dagens Nyheter».

Zviedrija nav eirozonas sastāvā, taču Igaunija ir, tāpēc «Swedbank» Igaunijas filiāles darbība tiek pakļauta ECBuzraudzībai.

Kopš februāra «Swedbank» tikusi pievērsta uzmanība saistībā ar mediju ziņoto, ka caur to plūdušas lielas summas, kam varētu būt saistība ar naudas atmazgāšanu. Zviedrijas sabiedriskās televīzija SVT vēstīja par aizdomām, ka starp Dānijas bankas «Danske Bank» un «Swedbank» Baltijas struktūrvienībām laikā no 2007. līdz 2015.gadam plašā apmērā un sistemātiski notikuši aizdomīgi pārskaitījumi, kuru kopējā summa sasniegusi vismaz 40 miljardus Zviedrijas kronu (3,8 miljardi eiro). Aptuveni 50 klientu skaitā bijušas ārzonas kompānijas un korporatīvie klienti, kas neveic reālu uzņēmējdarbību.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2019. gada 05. aprīlis plkst. 10:28

«Swedbank» grupas padomes priekšsēdētājs Larss Idermarks nolēmis atkāpties no amata, šim lēmumam...

2019. gada 04. aprīlis plkst. 13:18

Jautājums par banku atbildību saistībā ar klientu darījumiem, kas tiek klasificēti kā...

2019. gada 04. aprīlis plkst. 6:41

Mūsdienās cilvēki arvien biežāk izmanto bezskaidras naudas norēķinus, pat īslaicīgas tehniskas...

2019. gada 02. aprīlis plkst. 18:02

Igaunijas Finanšu inspekcija otrdien nosūtījusi savus kontrolierus uz «Swedbank» Igaunijas filiāles...

2019. gada 02. aprīlis plkst. 17:26

Otrdien Swedbank akcijas cena Stokholmas biržā pieauga, tādējādi samazinot pēdējās nedēļas...

Nepalaid garām

Norisinājusies ikgadējā Dienas Biznesa rīkotā TOP 500 apbalvošanas ceremonija, kurā tiek atvērts...

Izdevniecība Dienas bizness ar 12.novembri izdod iknedēļas biznesa žurnālu, kas aizstās laikrakstu...

«Man šķiet, ka šobrīd Baltija ir pats caurspīdīgākais finanšu tirgus dalībnieks visā...

Savu eko māju no salmu paneļiem Raiskuma pagastā būvē arī latviešu modele...

100 straujāk augošie uzņēmumi Latvijā pagājušajā gadā apgrozījuši 335,92 milj. eiro, un...

Viena kleita Andele Mandele kustības piekritēju rokās mēdz nomainīt pat piecas saimnieces...

No šīs sadaļas
2019. gada 10. aprīlis plkst. 13:56

Šī gada sākumā Swedbank POS termināļu tīklā ieviesta funkcija, kas ļauj pieņemt...

2019. gada 10. aprīlis plkst. 10:22

Albānijas galvaspilsētas Tirānas lidostā otrdien tika nolaupīti miljoniem eiro no Austrijas aviokompānijas...

2019. gada 10. aprīlis plkst. 6:54

Likvidējamās «ABLV Bank» kreditoru izvērtēšanas metodoloģijas saskaņošanas gaitā uz Finanšu...

2019. gada 09. aprīlis plkst. 6:33

Starp ārvalstu klientus līdz šim apkalpojošajām bankām ir bankas, kuras vērtē iespēju...

2019. gada 05. aprīlis plkst. 13:18

Luminor Tērbatas ielā atvērusi jauna koncepta klientu apkalpošanās centru, kura papildus finanšu...

2019. gada 05. aprīlis plkst. 10:28

«Swedbank» grupas padomes priekšsēdētājs Larss Idermarks nolēmis atkāpties no amata, šim lēmumam...

2019. gada 05. aprīlis plkst. 6:18

Vairums Latvijas banku likumā noteiktajā termiņā nav publicējušas pagājušā gada auditētos gada...

2019. gada 04. aprīlis plkst. 6:41

Mūsdienās cilvēki arvien biežāk izmanto bezskaidras naudas norēķinus, pat īslaicīgas tehniskas...

2019. gada 02. aprīlis plkst. 18:02

Igaunijas Finanšu inspekcija otrdien nosūtījusi savus kontrolierus uz «Swedbank» Igaunijas filiāles...

2019. gada 02. aprīlis plkst. 17:26

Otrdien Swedbank akcijas cena Stokholmas biržā pieauga, tādējādi samazinot pēdējās nedēļas...