Izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu Danske Bank Igaunijā tiek pētītas transakcijas 150 miljardu dolāru apmērā 

Izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu Dānijas bankas «Danske Bank» Igaunijas filiālē tiek pētītas nerezidentu transakcijas 150 miljardu ASV dolāru apmērā, raksta avīze «The Wall Street Journal» (WSJ), atsaucoties uz informētiem avotiem.

LETA, 2018. gada 07. septembris plkst. 17:10

Šīs transakcijas notikušas no 2007. līdz 2015.gadam.

Laikraksts norāda, ka tā ir iespaidīga summa, ņemot vērā, ka noguldījumu kopapmērs Igaunijas bankās ir 17 miljardi eiro.

izmeklētāji vēl nav noskaidrojuši, vai visi 150 miljardi dolāru uzskatāmi par aizdomīgas izcelsmes naudu, tomēr šāda summa liek domāt, ka caur «Danske Bank» Igaunijas filiāli atmazgātās naudas summa varētu būt lielāka nekā astoņi milljardi eiro, par kuriem ziņojusi Dānijas prese, norāda WSJ.

2014.gadā Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde paziņoja, ka «Danske Bank» Igaunijas filiālē konstatējusi liela mēroga ilgstošus noteikumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu pārkāpumus.

Lēsts, ka laikā no 2007. līdz 2015.gadam caur «Danske Bank» Igaunijas filiāli varēja tikt atmazgāts līdz pat astoņiem miljardiem eiro, ziņoja Dānijas prese.

Izmeklēšanu līdz ar Igaunijas Valsts prokuratūru veic arī pati «Danske Bank», Dānijas prokuratūra, Dānijas finanšu uzraudzības iestāde un Parīzes Augstā tiesa.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2018. gada 04. septembris plkst. 13:06

Caur Igauniju gājusī nauda no pēcpadomju valstīm ir ievērojami lielāka par pirmajām aplēsēm....

2018. gada 17. augusts plkst. 16:14

Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass piektdien mudinājis saukt pie atbildības «Danske Bank» naudas...

2018. gada 01. augusts plkst. 13:33

Caur Dānijas bankas «Danske Bank» Igaunijas filiāli atmazgātā nauda ir saistīta ar...

2018. gada 31. jūlijs plkst. 17:41

Igaunijas Valsts prokuratūra (ģenerālprokuratūra) otrdien sākusi izmeklēšanu saistībā ar britu...

2018. gada 27. jūlijs plkst. 18:00

Igaunijas parlamenta Juridiskās komisijas ārkārtas sēdē otrdien tiks apspriests jautājums par liela...

Nepalaid garām

«Es vēlos strādāt nozarēs, kur nav tādas regulācijas, nav tādas valsts iejaukšanās...

Vēstniecība, pārstāvniecība, savrupnams, kultūras un darījumu centrs, muzejs, izstāžu telpa,...

Eksports ir viens no galvenajiem valsts attīstības virzītājspēkiem, un uzņēmumiem tas ir svarīgs solis...

Āgenskalns pēdējo gadu laikā ir kļuvis par arvien pieprasītāku vietu dzīvošanai, nereti...

Viens no jaunākajiem nozares uzņēmumiem Liepājā ir SIA Sikksi, kas Latvijas kontekstā...

Bijušais NATO ģenerālsekretārs Anderss Fogs Rasmusens izglābj PNB Banku (bijušo Norvik Banku),...

No šīs sadaļas
2018. gada 07. septembris plkst. 12:43

SEB banka ir piešķīrusi ilgtermiņa aizdevumu 10 miljonu eiro apmērā uzņēmumam Rīgas Siltums,...

2018. gada 07. septembris plkst. 10:51

Šā gada pirmajā pusgadā Latvijas banku sektorā bija vērojamas būtiskas pārmaiņas, un, lai stiprinātu...

2018. gada 06. septembris plkst. 15:51

Šā gada pirmā pusgada beigās noguldījumu apjoms Latvijas bankās bija 17,5 miljardi eiro, liecina...

2018. gada 06. septembris plkst. 9:16

Banku sektora peļņa šā gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo...

2018. gada 05. septembris plkst. 17:54

Nīderlandes banka ING Groep atzinusi, ka caur tās kontiem veikta nelegāli iegūtu...

2018. gada 05. septembris plkst. 9:49

SEB grupa ir izveidojusi jaunu riska kapitāla programmu ar mērķi investēt Latvijas, Lietuvas un...

2018. gada 05. septembris plkst. 9:36

Latvijas lielāko banku - Swedbank, SEB, Citadele un Luminor - pārstāvji ir...

2018. gada 04. septembris plkst. 15:32

Francijas banka «Societe Generale» otrdien paziņoja, ka tai varētu nākties samaksāt 1,1...

2018. gada 04. septembris plkst. 13:06

Caur Igauniju gājusī nauda no pēcpadomju valstīm ir ievērojami lielāka par pirmajām aplēsēm....

2018. gada 31. augusts plkst. 17:43

Likvidējamās ABLV Bank aktīvu apjoms ir pilnīgi pietiekams, lai segtu visus kreditoru...