Lūgts uzsākt kriminālvajāšanu par septiņu personu grupas organizētu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un šādā veidā noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.
Šonedēļ, 8.aprīlī, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtījusi kriminālprocesu par personu grupas izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju gandrīz 600 tūkstošu latu apmērā pret septiņām personām, tai skaitā pret vienu personu, kura saskaņā ar tiesas spriedumu jau bijusi atzīta par vainīgu līdzvērtīgos noziedzīgos nodarījumos.
VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki izmeklēšanas laikā noskaidrojuši, ka, lai legalizētu nodokļos nenomaksātos naudas līdzekļus, noslēptu to patieso ieguvēju un saņemtu tos skaidrā naudā, noziedzīgā personu grupa savā darbībā izmantojusi vairāku desmitu Latvijā, kā arī ofšoru zonās reģistrētu uzņēmumu datus, dokumentus un banku kontus Latvijas kredītiestādēs. Minētie uzņēmumi lielākoties reģistrēti uz fiktīvu amatpersonu vārdiem, nelikumīgi izmantojot personu datus vai arī samaksājot nelielas naudas summas (dažus desmitus latus) maznodrošinātām personām par uzņēmumu reģistrāciju uz viņu vārdiem.
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrojies, ka SIA Atekrons, SIA Poligrāfija Nolla, SIA Investīciju un tirgus pētījumu aģentūra, SIA Ekspo parks, SIA Baltijas juridiskais birojs, SIA Celtniecības projekts nodokļos nenomaksātie naudas līdzekļi no šo uzņēmumu banku kontiem, parasti, vienas vai divu dienu laikā tikuši pārskaitīti caur četriem līdz septiņiem noziedzīgās grupas kontrolē esošo uzņēmumu banku kontiem, pēc kā noziedzīgās grupas dalībnieki vai nu paši vai noalgojot trešās personas saņēma šo naudu skaidrā naudā. Lai slēptu savu noziedzīgo darbību un maldinātu VID un kredītiestādes, noziedzīgās grupas dalībnieki viltoja darījumu dokumentus par faktiski nenotikušiem darījumiem, kā arī viltoja un iesniedza VID savā kontrolē esošo uz fiktīvu amatpersonu vārdiem reģistrēto uzņēmumu saimnieciskās darbības atskaites.
Kriminālprocesa laikā uzlikts arests SIA Atekrons kontā esošajiem naudas līdzekļiem par kopējo summu gandrīz 15 tūkstošu latu (Ls 14 227,99) apmērā un uzlikts arests ar procesu saistītiem naudas līdzekļiem par kopējo summu gandrīz 100 tūkstoši latu (Ls 99 100), kas iepriekš skaidrā naudā izņemti pie kriminālprocesā aizdomās turētās personas.
Izmeklēšanas laikā VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki noskaidrojuši, ka noziedzīgās darbības dažādos laika periodos organizējušas, izpildījušas un atbalstījušas vismaz septiņas personas – Nataļja J., Dimitrijs L., Jevgenijs B., Tatjana B., Nataļja S., Lidija Ņ., Marija B. un ir savākti pietiekami pierādījumi, lai ierosinātu uzsākt kriminālvajāšanu pret šīm personām.
Konkrētais kriminālprocess 2007.gada 20.jūnijā Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajā prokuratūrā tika izdalīts no kāda cita kriminālprocesa, kuru VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki bija uzsākuši jau 2005.gada jūlijā par SIA NTK būvniecība un SIA Erboserviss izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā un šādā veidā iegūtu līdzekļu legalizēšanu, noziedzīgās shēmas īstenošanā izmantojot vairākus desmitus fiktīvo uzņēmumu, kas reģistrēti uz maznodrošināto personu vārdiem. VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki, veicot pirmstiesas izmeklēšanu 2005.gada jūlijā uzsāktajā kriminālprocesā, savāca pietiekamus pierādījumus, lai 2007.gada 11.maijā Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai ierosinātu uzsākt kriminālvajāšanu pret fizisku personu – Jevgeniju B. par izvairīšanos nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Saskaņā ar tiesas spriedumu Jevgenijs B. jau ir atzīts par vainīgu par SIA NTK būvniecība un SIA Erboserviss izvairīšanās no nodokļu nomaksas organizēšanu un šādā veidā noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanas organizēšanu, izmantojot SIA NTK būvniecība, SIA Erboserviss, SIA Akma,Globe Alliance LLC, Commera LLC un citu uzņēmumu datus, dokumentus, banku kontus un bankas maksājumu līdzekļus.