Latvijā aizturēts Ukrainas bankas līdzīpašnieks, kuru tur aizdomās par 300 miljonu grivnu piesavināšanos 

Latvijā aizturēts viens no Ukrainas bankas «CityCommerce Bank» īpašniekiem Reinis Tumovs, kurš tiek turēts aizdomās par teju 300 miljonu grivnu (9,5 miljonu eiro) piesavināšanos, ceturtdien paziņoja Ukrainas Nacionālās policijas ekonomikas aizsardzības departamentā.

LETA--UKRINFORM/UNIAN, 2018. gada 15. novembris plkst. 18:32

Foto: pixabay.com

Policijā pavēstīja, ka «CityCommerce Bank» eksprezidents aizturēts oktobrī.

«Pēc Ukrainas puses lūguma Latvijas tiesībsargājošās iestādes aizturējušas vienu no »CityCommerce Bank« īpašniekiem, kurš atrodas starptautiskajā meklēšanā. Šīs finanšu iestādes prezidents un valdes priekšsēdētājs caur viņu kontrolētām komercstruktūrām izveda bankas aktīvus. Šobrīd tiek gatavoti materiāli par Latvijā aizturētā baņķiera izdošanu,» teikts policijas paziņojumā.

Izmeklēšanā savākti pierādījumi, ka bankas vadība saistīta ar bankas aktīvu piesavināšanos teju 300 miljonu grivnu apmērā.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2013.-2014.gadā bankas amatpersonas izdevušas kredītus fiktīvām firmām, bet līdzekļus legalizējušas caur viņu kontrolētām komercstruktūrām. Fiktīviem uzņēmumiem izsniegti kredīti ķīlā pret īpašumiem, kuru vērtība tikusi paaugstināta desmitiem reižu, norāda policijā.

2017.gadā bankas vadītāji tika izsludināti starptautiskajā meklēšanā. Bankas valdes priekšsēdētājs aizbēdzis uz Krievijas anektēto Krimu un ieguvis Krievijas pilsonību.

«CityCommerce Bank» šobrīd atrodas likvidācijas stadijā, kuru paredzēts pabeigt nākamā gada martā.

Dalies ar šo rakstu!
Nepalaid garām

Šajā piektdienā biznesa portāls Db.lv saviem lasītājiem piedāvā iespēju ielūkoties Lietuvas...

Anda Šmitmane ēdināšanas biznesā Tukumā darbojas jau 20 gadus. Viņa atzīst, ka...

Mazumtirdzniecības tīkls Rimi pirmdien prezentēja pirmo veikalu Latvijā ar pašapkalpošanās skeneriem....

Pēdējā laikā būtiski pieaudzis elektrisko skrejriteņu vandālisma gadījumu skaits, stāsta koplietošanas...

Vai bērnam ir jābūt algas grāmatiņā, lai saņemtu IIN atvieglojumus jeb -...

«Pastāvēs, kas pārmainīsies - šis ir par mums un tieši tamdēļ mēs...

No šīs sadaļas
2018. gada 15. novembris plkst. 9:08

Kopš ABLV Bank likvidācijas apstiprināšanas atgūti 169,7 miljoni eiro, tai skaitā oktobrī —...

2018. gada 12. novembris plkst. 14:00

Japānas telekomunikāciju uzņēmums SoftBank nākamajā mēnesī Tokijas fondu biržā īstenos mobilo...

2018. gada 12. novembris plkst. 11:07

SEB banka piešķīrusi 2,7 miljonu eiro ilgtermiņa aizdevumu Skultes ostas pārvaldei, kas tiks ieguldīti...

2018. gada 12. novembris plkst. 9:13

Turpinot digitālo pakalpojumu attīstību, Swedbank pievienojusies Eiropas zibmaksājumu sistēmai....

2018. gada 09. novembris plkst. 10:41

ASV Tieslietu ministrija ceturtdien tiesā iesūdzējusi Šveices banku UBS, kurai izvirzītas apsūdzības...

2018. gada 09. novembris plkst. 8:28

Norvik Bankas grupa no š.g. 9. novembra maina nosaukumu uz PNB Banka,...

2018. gada 08. novembris plkst. 12:59

Francija lūgusi Parīzes tiesu Šveices bankai UBS piemērot 1,6 miljardu eiro naudassodu...

2018. gada 07. novembris plkst. 12:51

Sadarbībā ar airBaltic Norvik Banka ir izsniegusi pirmos kredītus mācību maksas segšanai...

2018. gada 07. novembris plkst. 9:55

Kopš 17.septembra, kad Jāņa Kārkliņa advokātu birojs izsludināja viena miljona eiro atlīdzības...

2018. gada 07. novembris plkst. 9:24

2019.gada 9.septembrī Swedbank pilnībā pārtrauks internetbankas kodu karšu izmantošanu līdz ar...