Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde nosūtījusi prokuratūrai kriminālprocesu par kriminālvajāšanas uzsākšanu pret deviņām personām saistībā ar krāpšanu lielā apmērā.
Grupējums radījis zaudējumus valsts budžetam 611,86 tūkst. Ls apmērā, DB informēja VID sabiedrisko attiecību nodaļa.
Noskaidrots, ka organizētā grupa laika periodā no 2008.gada jūlija līdz pagājušā gada maijam viltojusi grāmatvedības dokumentus par faktiski nenotikušiem darījumiem un iekļāva to datus savā kontrolē esošo komersantu PVN deklarācijās.
VID jau ziņoja, ka pagājušā gada 6.aprīlī tika uzsākts kriminālprocess par izdarītu krāpšanu lielā apmērā. Iepriekš minētā kriminālprocesa ietvaros VID Finanšu policijas darbinieki veica kratīšanas iesaistīto personu dzīves vietās - kopumā desmit adresēs - kā arī kādā birojā, garāžā un automašīnā.
Kopumā tika veiktas 17 kratīšanas, kuru laikā izņemti vairāk nekā 150 uzņēmumu zīmogi un faksimili, kas tika izmantoti fiktīvo darījumu noformēšanā. Kriminālprocesa izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka aizdomīgie finanšu darījumi tika veikti Rīgas teritorijā.
Kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas laikā par aizdomās turētajiem tika atzītas deviņas personas. Divām personām, kas atzītas par organizatoriem, no kriminālprocesa uzsākšanas dienas piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Pārējām septiņām personām piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar reālu brīvības atņemšanu.