Lūdz uzsākt kriminālvajāšanu pret enerģētikas nozares uzņēmumu amatpersonām 

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde novembra beigās nosūtīja Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai  kriminālprocesu pret divām enerģētikas nozares uzņēmumu amatpersonām, informē VID.

Dienas Bizness, 04.12.2015

Kriminālprocess nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai saskaņā ar Krimināllikuma 218.panta otro daļu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un 195.panta trešo daļu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

VID Finanšu policijas pārvalde 2014.gada jūnijā, pamatojoties uz saņemtajiem materiāliem no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, uzsāka kriminālprocesu par divu Latvijā reģistrētu enerģētikas nozares uzņēmumu iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Amatpersonu veiktās krāpniecības rezultātā valsts budžetam tika nodarīti zaudējumi nenomaksātā uzņēmumu ienākuma nodokļa veidā teju 200 tūkstošu eiro apmērā.

Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka divi reāli strādājoši elektroenerģijas ražošanas uzņēmumi VID iesniegtajā pārskatā un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijās uzrādīja fiktīvus darījumu un grāmatvedības dokumentus ar Lielbritānijā reģistrētu uzņēmumu par koģenerācijas iekārtu apkopju veikšanu.

Lai mainītu finanšu līdzekļu izcelsmi, tika izveidota sarežģīta naudas atgūšanas shēma. Pamatojoties uz faktiski nenotikušu darījumu dokumentiem, tika veikta naudas pārskaitīšana uz Lielbritānijā reģistrētā uzņēmuma kontu Austrijā. Savukārt pēc tam šie naudas līdzekļi tika pārskaitīti kādam Honkongā reģistrētam uzņēmumam, no kura tie tika nodoti  patiesā labuma guvējam Latvijā.

Noziedzīgo darbību rezultātā iegūtā nauda tika pārskaitīta gan abiem Latvijā reģistrētajiem enerģētikas nozares uzņēmumiem, gan citiem patiesā labuma guvēja īpašumā esošajiem uzņēmumiem.

Lai atlīdzinātu valsts budžetam radītos zaudējumus, attiecībā uz diviem Latvijā reģistrētiem enerģētikas nozares uzņēmumiem pieņemts lēmums par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskām personām, kā arī ir arestēti vairāki  abu minēto uzņēmumu amatpersonām piederoši nekustamie īpašumi, kuru kopējā vērtība ir vairāk nekā 760 000 euro. Kriminālprocesa izmeklēšanas ietvaros tika veikta sadarbība arī ar Austrijas un Vācijas tiesībaizsardzības iestādēm.

Abām minētajām personām, pret kurām lūgts uzsākt kriminālvajāšanu, piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Tās arī ir sauktas pie kriminālatbildības kāda Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ierosināta kriminālprocesa ietvaros par krāpšanu un noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā.

 

Tevi varētu interesēt

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde, veicot 15 kratīšanas Rīgā...

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka neaktīviem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru...

Lai gan VID administrētajos ieņēmumos joprojām vērojama mīnus zīme, prognozes nav pesimistiskas...

Lai muitas kontroles pasākumu īstenošanas procesā nodrošinātu iespēju optimāli...

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes darbinieki pasta sūtījumā atklājuši 500...

Nepalaid garām

Akciju sabiedrība "Meridian Trade Bank" 22. janvārī ir mainījusi nosaukumu uz "Industra...

Norisinājusies ikgadējā Dienas Biznesa rīkotā TOP 500 apbalvošanas ceremonija, kurā tiek atvērts...

2019. gada desmit lielāko nekustamā īpašuma darījumu sarakstā Rīgā un Pierīgā ir ne...

Tiesa noraidījusi nogalinātā maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus brāļa prasību pret...

Ir būtiski runāt par privātās dzīves, interešu un plānu saskaņošanu ar darbu, nevis...

Skotijai ir viskijs, Somijai ir Nokia, Itālijai ir makaroni,Meksikai ir tekila, Karību...

Tiesvedību un to radīto sarežģījumu dēļ Lielupes apkaimē slēgtais restorāns "36.līnija" atsācis...

No šīs sadaļas

No 7. decembra Latvijas Bankas interneta vietnes www.bank.lv Monētu sadaļā būs pieejama...

Cer, ka sabiedrības novērtējuma vētīšana palīdzēs valsts uzņēmumos uzlabot ne tikai pārvaldību,...

Uzņēmējiem pašiem jāmeklē līdzekļi dalībai EXPO 2017 Astanā, piektdien vēsta laikraksts...

Rudens Latvijā šogad pārliecinoši būs garākais gadalaiks, īpaši Kurzemē. Meteoroloģiskais...

Sakarā ar festivāla Ziemassvētku egļu ceļš atklāšanas pasākumu, kas notiks piektdien 11.novembra...

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) veikusi...

Finanšu ministrs Jānis Reirs ceturtdien, 3.decembrī tiesībsargājošajām iestādēm...

Saeima šodien piekrita 80 miljonu eiro aizdevuma piešķiršanai lidsabiedrībai airBaltic. Par...

Krāpšana internetā pastāv jau gadu desmitiem, un par to stāstīts ārkārtīgi daudz,...

«Esmu saskāries ar izmeklētājiem, kas bezmaz pirmo reizi tur rokā kriminālprocesu, neorientējas...