Foto: Lita Krone/LETA

Pārtrauc luksusa automašīnu tirdzniecības grupējuma darbību 

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde šā gada augustā apturējusi organizētas personu grupas darbību, kas nodarbojās ar ekskluzīvu automašīnu un sadzīves tehnikas tirdzniecību. Izvairoties no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas, valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk nekā 2,8 miljonu eiro apmērā.

Lelde Petrāne, 2017. gada 17. augusts plkst. 9:47

Veicot izmeklēšanas un operatīvās darbības, noskaidrots, ka organizēta personu grupa apzināti mantkārīgā nolūkā gatavoja nepatiesa satura dokumentus par faktiski nenotikušiem ar PVN apliekamiem darījumiem un iekļāva šos darījumus PVN deklarācijās. Tas viņiem ļāva piedāvāt saviem klientiem iegādāties sadzīves tehniku un luksusa klases automašīnas par cenu, kas bija ievērojami zemāka par tirgus cenu. Noziedzīgās darbības grupējums veica, iepriekš savstarpēji saskaņojot savus pienākumus un izmantojot savā kontrolē esošos uzņēmumus un to datus.

Laikā no 2016.gada janvāra noziedzīgais grupējums, izmantojot vairāk nekā 30 fiktīvu uzņēmumu datus un banku kontus, izveidoja faktiski nenotikušu darījumu ķēdes un izvairījās no PVN nomaksas valsts budžetā vairāk nekā 2,8 miljonu eiro apmērā.

Pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros 2017.gada augustā VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji veica 26 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīvesvietās, birojos un automobiļos. Kratīšanu laikā tika iegūti nozīmīgi pierādījumi par personu veiktajām noziedzīgajām darbībām (dokumenti, datori, telefoni, kodu kalkulatori).

Kriminālprocesa ietvaros, kas šā gada jūlijā uzsākts pēc Krimināllikuma 217.panta trešās daļas un 218.panta trešās daļas, trīs personas atzītas par aizdomās turētām. Noziedzīgā nodarījuma organizatoram piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums; pārējām divām personām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Dalies ar šo rakstu!
Nepalaid garām

Regulāras un pietiekamas investīcijas zīmolā ir ļoti nozīmīgas, jo tieši tas dod...

Uzņēmums Stats Serviss mainījis nosaukumu uz STATS RENT, turpina izstrādāt rentomāta projektu...

Nelīdzsvarotā būvniecības attīstība ar straujiem kāpumiem un kritumiem un atkarība no ES...

Lielākā Zviedrijas banka, vērtējot pēc aktīvu apjoma, Svenska Handelsbanken AB, paziņojusi, ka...

Šodien Jēkabpilī AS Virši-A atklās pirmo CNG jeb saspiestās dabasgāzes uzpildes staciju...

Skolēnu ēdināšana kļūst par sociālo uzņēmējdarbību....

No šīs sadaļas
2017. gada 17. augusts plkst. 7:15

Ja kādreiz satraucāmies par ražotāju piedāvāto bērnu aknu desu, tad pašlaik veikalos...

2017. gada 16. augusts plkst. 17:21

Šoruden Daugavpilī, Kraujas ielā tiks atklāts Kesko Senukai jaunā formāta lielveikals Viss...

2017. gada 16. augusts plkst. 10:58

Par ārvalstu tirdzniecības tīkla Lidl ienākšanu Baltijas valstu tirgū tiek diskutēts jau...

2017. gada 15. augusts plkst. 17:40

Maizes veikaliņš Black Rooster (Melnais Gailis) Ņujorkā piedāvā iegādāties ar rokām ceptu...

2017. gada 15. augusts plkst. 12:25

Zemnieku saimniecība (z/s) Zilūži, kas ražo piena produktus ar zīmolu Grasbergs, atvērusi...

2017. gada 14. augusts plkst. 17:56

Igaunijas valsts Nodokļu un muitas departaments aizvien biežāk atklāj krāpniekus, kuri savos...

2017. gada 14. augusts plkst. 15:32

Lai efektīvāk cīnītos ar nodokļu apiešanas shēmu jeb tā dēvētajiem «pievienotās vērtības...

2017. gada 14. augusts plkst. 12:16

Rīgas pierobežā, Stopiņu novadā, blakus Juglas ielas un Biķernieku ielas rotācijas aplim...

2017. gada 14. augusts plkst. 7:20

No konkurences viedokļa jaunu, spēcīgu spēlētāju ienākšana tirgū, kā tas patlaban notiek...

2017. gada 11. augusts plkst. 18:45

ASV mazumtirgotājs Amazon.com plāno veidot partnerību ar pasākumu norises vietu īpašniekiem ASV...