Pārtrauc noziedzīga grupējuma darbību, kas nodarbojās ar lopbarības graudu un plastikāta granulu realizāciju 

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji, veicot vairāk nekā 17 kratīšanas Rīgā un citos Latvijas novados, apturēja kādas organizētas personu grupas darbību. Personas nodarbojās ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Kriminālprocesa ietvaros par aizdomās turētām ir atzītas sešas personas.

Lelde Petrāne, 2016. gada 16. novembris plkst. 14:00

Veicot izmeklēšanas un operatīvās darbības, VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji apturēja organizētu personu grupu, kas 2016.gada laikā veica fiktīvu darījumu ķēdes, lai izvairītos no nodokļu nomaksas un legalizētu noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus.

Šī gada septembrī VID Finanšu policijas pārvalde uzsāka kriminālprocesu saskaņā ar Krimināllikuma 218.panta trešo daļu un 195.panta trešo daļu. Šī gada novembrī finanšu policijas izmeklētāji pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros noziedzīgās shēmas dalībnieku dzīvesvietās, transportlīdzekļos, birojos veica 17 kratīšanas Rīgā un Rīgas, Limbažu, Jēkabpils rajonos. Kratīšanu laikā organizētā grupējuma dalībnieks veica pretdarbību, mēģinot iznīcināt pierādījumus, taču pretdarbība tika novērsta un pierādījumi netika iznīcināti.

Pašlaik, veicot kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanu, ir noskaidrots, ka fiktīvo darījumu ķēdē tika iesaistīti aptuveni 30 gan reāli strādājoši, gan fiktīvi uzņēmumi. Grupējuma kodolu veidoja trīs personas, kas veica reālu uzņēmējdarbību, ievedot Latvijā no tuvējām Eiropas Savienības valstīm (Lietuvas un Igaunijas) preces, kuras realizēja Latvijā. 

Kriminālprocesa ietvaros tika aizturētas piecas personas un četras no tām tika nogādātas īslaicīgas aizturēšanas birojā. Šobrīd minētajā kriminālprocesā sešas personas ir atzītas par aizdomās turētām un tām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Valsts budžetam nodarīto zaudējumu apmērs vēl tiek precizēts.

Shēmas klienti savos PVN pārskatos iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma valsts budžetā maksājamo nodokļu apmēru, iegūstot tiesības veikt PVN priekšnodokļa atmaksu.

Pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros ir noskaidrots, ka no Eiropas Savienības valstīm tika ievesta divu veidu prece – lopbarības graudi un to produkti, kurus piegādāja pārstrādes uzņēmumam un zemnieku saimniecībai, kā arī plastikāta granulas, kuras piegādāja plastmasas izstrādājumu ražotājiem. Graudu ievešana galvenokārt notika no 2016.gada februāra līdz jūnijam, bet jūlijā tā tika pārtraukta, jo šajā jomā tika ieviesta reversā PVN maksāšanas kārtība.

Tuvojoties PVN deklarāciju iesniegšanas termiņiem, tika aprēķināts faktiskais apgrozījums un valsts budžetā maksājamais PVN apmērs, sagatavota tabula ar datiem par precēm (darījumu skaits, darījumu summas un datumi), ko nepieciešams iepirkt no fiktīvajiem piegādātājiem. Abas puses šos darījumus nodeklarēja, lai VID iesniedzamajos pārskatos nebūtu nesakritības un VID nerastos aizdomas par fiktīvu uzņēmumu iekļaušanu PVN priekšnodokļa atskaitēs.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Nepalaid garām

Latvijas pašvaldības desmitgades garumā cēlušas peldbaseinus, stadionus, kultūras centrus bez...

Restorānu nedēļas projekts lielu peļņu nenes, toties izvelk cilvēkus no mājām iepazīt...

Šodien Dienas Bizness rīkotajā preses konferencē par jaunāko izdevumu Miljonārs tika atklāti Latvijas...

Vecie dēļi iegūst otro dzīvi SIA AW Latvia ražotajās mēbelēs un sienu...

Reizi mēnesī pie veikala «Preces no Vācijas» vērojama mūsdienām netipiska aina -...

«Mēs pārejam uz iknedēļas drukātā izdevuma formātu. Izmaiņas Dienas Biznesā ir vajadzīgas....

No šīs sadaļas
2016. gada 15. novembris plkst. 15:45

Jautājums par sociālo iemaksu veikšanu no minimālās algas par personām, kuras strādā...

2016. gada 15. novembris plkst. 10:06

15.novembris ir nekustamā īpašuma nodokļa 4.maksājuma termiņš. Saskaņā ar likumu...

2016. gada 15. novembris plkst. 8:02

Lielāko nodokļu parādnieku saraksti publiski vairs nav pieejami, skan aicinājumi atjaunot līdzšinējo...

2016. gada 14. novembris plkst. 12:44

Sākot ar 2017.gada 1.janvāri, cilvēkiem, kuru atalgojums ir mazāks par minimālo mēneša...

2016. gada 14. novembris plkst. 9:09

Doing Business reitingi reflektē par to, kāda Latvijā ir biznesa vide, –...

2016. gada 14. novembris plkst. 8:13

Šodien darbu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores amatā sāk Ilze Cīrule....

2016. gada 11. novembris plkst. 10:06

Turpinot pilnveidot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS),...

2016. gada 10. novembris plkst. 8:00

Plašas zināšanas un pieredze privātkompāniju vadībā ļauj paskatīties uz Valsts...

2016. gada 09. novembris plkst. 15:41

Latvijas Darba devēju konfederācija pauž nožēlu, ka valdība līdz galam nav izpildījusi...

2016. gada 08. novembris plkst. 10:29

Lai arī ar nākamā gada 1.janvāri mikrouzņēmumu nodokļa maksātājus skars būtiskas izmaiņas...