2016.gadā AS Swedbank Latvia atteicās no augsta riska klientu apkalpošanas, kopumā pārtraucot sadarbību ar vairāk nekā 500 augsta riska nerezidentiem – gan privātām, gan juridiskām personām, informē Swedbank Risku vadības pārvaldes vadītājs Latvijā Juris Bogdanovs.
«Swedbank Latvija vienmēr par vienu no augstākajām prioritātēm ir izvirzījusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izskaušanu. Šobrīd visas Swedbank ietvaros ir nolemts vēlreiz pārbaudīt medijos izskanējušo informāciju un šim mērķim Swedbank piesaistīs neatkarīgu auditoru. Tāpat arī finanšu sektoru uzraugošās institūcijas ir paziņojušas, ka izvērtēs Zviedrijas sabiedriskās televīzijas publiskoto informāciju, lai pārbaudītu bankas rīcības atbilstību tobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Finanšu un Kapitāla tirgus komisija arī atzina, ka Swedbank Latvija šobrīd saņem pārmetumus par trūkumiem, kuras tā jau novērsusi,» uzsver bankas pārstāvis.
Saistībā ar jautājumiem par konkrētiem klientiem vai darījumiem, diemžēl bankai likums liedz to komentēt, jo informācija tiek nodota tiesībsargājošajām iestādēm, kuras veic izmeklēšanu, viņš piebilda.