Trīs gadu laikā Igaunijas bankas lauzušas līgumus ar 1800 aizdomīgiem klientiem 

Igaunijas Policijas un robežsardzes dienesta Finanšu izlūkošanas nodaļa 2016.-2018.gadā saņēmusi vairāk nekā 1800 ziņojumu no bankām par to, ka tiek lauztas līgumattiecības ar klientiem, jo pastāv aizdomas par naudas atmazgāšanu vai uzticamības pārbaudes procesā nav iespējams iegūt pietiekamu informāciju par klienta darbībām.

LETA, 2019. gada 09. jūlijs plkst. 15:10

Foto: Freeimages

Par to liecina otrdien publiskotais neatkarīgās institūcijas ziņojums. Gada pārskatā norādīts, ka tādu ziņojumu lielais skaits no vienas puses liecina, ka atsevišķas bankas veic pasākumus risku mazināšanai, bet no otras puses tas parāda, ka pastāv būtiski riski un klienti, kas veic riskantus vai aizdomīgus darījumus. No kredītiestādēm 2016.gadā saņemti 490 ziņojumi par klientu attiecību izbeigšanu, 2017.gadā tādu bija 722, bet 2018.gadā - 611, kas nozīmē, ka trīs gadu laikā kopumā saņemti 1823 tādi ziņojumi. Gan Finanšu uzraudzības pārvalde, gan Finanšu izlūkošanas nodaļa iepriekš ir apstiprinājusi, ka pēdējos gados Igaunijā būtiski samazinājušies naudas atmazgāšanas riski, kas saistīti ar liela apmēra pārrobežu darījumiem.

«Risku samazinājumu var apliecināt ar to, ka Finanšu izlūkošanas nodaļā ir mazāk gadījumu un iesaistītās summas ir būtiski mazākas nekā dažos iepriekšējos lielākajos gadījumos. Tas, ka vairāki nozīmīgi spēlētāji banku sektorā ir mīkstinājuši naudas atmazgāšanas riskus, arī atspoguļojas nodaļas saņemto ziņojumu skaitā,» lasāms gadagrāmatā.

Finanšu izlūkošanas nodaļa norādīja, ka naudas atmazgāšanas risku līmenis un to mazināšanas sākums un temps ir atšķirīgs dažādās Igaunijas bankās, tādēļ iepriekšminētie secinājumi nav attiecināmi uz visām Igaunijas tirgū strādājošām bankām.

Dalies ar šo rakstu!
Nepalaid garām

Šodien Ventspilī tika prezentēta jaunā koncertzāle «Latvija»....

Biznesa portāls Db.lv bija liecinieks situācijai, kad kāda sieviete SIA «Ilgezeem» tirdzniecības...

Jaunlaicenē ražotās cementēto koka ēveļskaidu plātnes tiek realizētas ne tikai Eiropā, bet...

Asociācija LANĪDA turpina publicēt ikmēneša nekustamā īpašuma tirgus cenu indikatoru....

Jau 22.sezonu Saulkrastos strādā Velosipēdu muzejs, kas ļauj ielūkoties Latvijas velosipēdu ražošanas...

No šīs sadaļas
2019. gada 08. jūlijs plkst. 12:13

Luminor noslēdzis sava Rīgas centrālā biroja, Skanstes ielā 12, pārdošanas darījumu, lai...

2019. gada 08. jūlijs plkst. 9:06

Vācijas lielākā banka «Deutsche Bank» svētdien paziņojusi par radikālu restrukturizāciju, kas...

2019. gada 04. jūlijs plkst. 7:36

Pagājušajā gadā par 153 000 eiro samazinājies Latvijas Bankas padomes un valdes...

2019. gada 02. jūlijs plkst. 13:02

PrivatBank drīzumā kodu kartes pilnībā aizstās ar daudz drošākiem risinājumiem - SMS...

2019. gada 02. jūlijs plkst. 6:16

Sākot ar šodienu banka «Luminor» sāks ierobežot maksājumus, kas veikti, izmantojot internetbankas...

2019. gada 01. jūlijs plkst. 8:46

«Swedbank» valdes priekšēdētāja amatā uz nākamo piecu gadu termiņu apstirpināts Reinis Rubenis,...

2019. gada 29. jūnijs plkst. 14:55

Pēc 60% akciju pārdošanas Grigorijam Guseļņikovam vēl palikusi daļa «PNB bankas» akciju,...

2019. gada 28. jūnijs plkst. 10:54

Lielbritānijā dzīvojošais Krievijas finansists Grigorijs Guseļņikovs paziņojis, ka pārdevis...

2019. gada 27. jūnijs plkst. 10:31

Swedbank tuvāko nedēļu laikā plāno laist klajā savu jauno lietotni, kas 300 000...

2019. gada 26. jūnijs plkst. 17:47

«ABLV Bank Luxembourg» pieņēmusi lēmumu par likvidācijas uzsākšanu, informēja bankas pārstāvji....