Turpinās kratīšanas Deutsche Bank birojos 

Vācijas varasiestādes turpina kratīšanas bankas «Deutsche Bank» birojos saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu tā dēvētajā Panamas dokumentu lietā.

LETA, 30.11.2018

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Frankfurtes prokuratūra ziņu aģentūrai DPA šodien atklāja, ka otrajā kratīšanas dienā iegūti papildu materiāli.

Ceturtdien aptuveni 170 policijas darbinieki un izmeklētāji veica kratīšanas bankas birojos Frankfurtē un tās apkaimē, konfiscējot dokumentus un elektroniskos datus.

Izmeklēšana koncentrējas uz apsūdzībām, ka Vācijas lielākā banka palīdzējusi klientiem izveidot ārzonas uzņēmumus tā dēvētajās nodokļu patvēruma valstīs, lai pārskaitītu kriminālajās darbībās iegūtu naudu uz «Deutsche Bank» kontiem.

«Deutsche Bank» tiek turēta aizdomās par palīdzības sniegšanu aptuveni 900 klientiem un par apmēram 311 miljonu eiro atmazgāšanu.

Pret diviem bankas darbiniekiem sākta izmeklēšana par to, ka viņi nav ziņojuši par aizdomīgiem pārskaitījumiem, bet prokuratūra norādījusi, ka izmeklēšana var paplašināties.

«Deutsche Bank» ceturtdien apstiprināja, ka kratīšanas ir veiktas, un apliecināja, ka izmeklēšana saistīta ar Panamas dokumentiem. Bankas paziņojumā tika uzsvērts, ka tā pilnībā sadarbojas ar varasiestādēm.

Tevi varētu interesēt

Vācijas policija ceturtdien veikusi kratīšanas vairākos Vācijas bankas «Deutsche Bank» birojos...

Vācijas bankas «Deutsche Bank» akcijas cena otrdien nokritās līdz rekordzemam līmenim saistībā...

K. Zevinga vadītās vācu bankas Deutsche Bank akciju kurss kopš gada sākuma...

Grūtībās nonākusī Vācijas banka «Deutsche Bank» ceturtdien paziņoja, ka likvidēs vairāk nekā...

Ar zaudējumiem strādājošā Vācijas lielākā banka «Deutsche Bank» nomainījusi vadītāju....

Nepalaid garām

LR Ģenerālprokuratūra, izmeklējot lietu par it kā 50 miljonu eiro naudas atmazgāšanas...

Eiropas Savienības prioritātes ir mainījušās. Tuvākajā laikā var sākt mainīties Eiropas ekonomiskie...

"Dienas Bizness" sadarbībā ar "Lursoft" ik gadu izdod zīmola izdevumu "TOP 500",...

No šīs sadaļas

«Citadele» plāno iegādāties 12,5% mobilo pakalpojuma sniedzēja «Mobilly» kapitāldaļu, liecina...

Šā gada trešajā ceturksnī Luminor kopējie ieņēmumi, salīdzinot ar pagājušā gada 3....

Vācijas policija ceturtdien veikusi kratīšanas vairākos Vācijas bankas «Deutsche Bank» birojos...

Latvijas banku informācijas apmaiņa SWIFT tīklā notiek ierastajā kārtībā, atzina Finanšu un...

Lietuvā un pārējās Baltijas valstīs ir pārāk liela Zviedrijas kapitāla banku koncentrācija,...

Piesaistot bankas Citadele finansējumu, pašmāju informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums SIA Autentica...

Izsverot pašreizējās un potenciālās ekonomiskās situācijas Latvijā un AS LPB Bank interesējošajā...

AS BlueOrange peļņa šā gada deviņos mēnešos sasniegusi 9,6 miljonus eiro, kas ir par...

Šā gada deviņos mēnešos AS PrivatBank zaudējumu apmērs sasniedzis 3,199 miljonus eiro, liecina...

Eiropas Komisija (EK) apstiprinājusi Vācijas «HSH Nordbank» privatizācijas ieceri, teikts pirmdien...