Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Turpinās kratīšanas Deutsche Bank birojos 

Vācijas varasiestādes turpina kratīšanas bankas «Deutsche Bank» birojos saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu tā dēvētajā Panamas dokumentu lietā.

LETA, 2018. gada 30. novembris plkst. 13:56

Frankfurtes prokuratūra ziņu aģentūrai DPA šodien atklāja, ka otrajā kratīšanas dienā iegūti papildu materiāli.

Ceturtdien aptuveni 170 policijas darbinieki un izmeklētāji veica kratīšanas bankas birojos Frankfurtē un tās apkaimē, konfiscējot dokumentus un elektroniskos datus.

Izmeklēšana koncentrējas uz apsūdzībām, ka Vācijas lielākā banka palīdzējusi klientiem izveidot ārzonas uzņēmumus tā dēvētajās nodokļu patvēruma valstīs, lai pārskaitītu kriminālajās darbībās iegūtu naudu uz «Deutsche Bank» kontiem.

«Deutsche Bank» tiek turēta aizdomās par palīdzības sniegšanu aptuveni 900 klientiem un par apmēram 311 miljonu eiro atmazgāšanu.

Pret diviem bankas darbiniekiem sākta izmeklēšana par to, ka viņi nav ziņojuši par aizdomīgiem pārskaitījumiem, bet prokuratūra norādījusi, ka izmeklēšana var paplašināties.

«Deutsche Bank» ceturtdien apstiprināja, ka kratīšanas ir veiktas, un apliecināja, ka izmeklēšana saistīta ar Panamas dokumentiem. Bankas paziņojumā tika uzsvērts, ka tā pilnībā sadarbojas ar varasiestādēm.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2018. gada 29. novembris plkst. 12:47

Vācijas policija ceturtdien veikusi kratīšanas vairākos Vācijas bankas «Deutsche Bank» birojos...

2018. gada 21. novembris plkst. 10:17

Vācijas bankas «Deutsche Bank» akcijas cena otrdien nokritās līdz rekordzemam līmenim saistībā...

2018. gada 05. septembris plkst. 8:16

K. Zevinga vadītās vācu bankas Deutsche Bank akciju kurss kopš gada sākuma...

2018. gada 24. maijs plkst. 17:31

Grūtībās nonākusī Vācijas banka «Deutsche Bank» ceturtdien paziņoja, ka likvidēs vairāk nekā...

2018. gada 09. aprīlis plkst. 14:05

Ar zaudējumiem strādājošā Vācijas lielākā banka «Deutsche Bank» nomainījusi vadītāju....

Nepalaid garām

SIA Rešetilovs aizvirzās no krīzes, ko uzņēmums savā 28 gadu pastāvēšanas laikā...

Nepilniem 40 000 mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem var nākties domāt par savu nākotni,...

Šefpavārs Maksims Cekots, atverot restorānu Max Cekot Kitchen Rīgā, Torņkalnā, kurā piedāvā...

Lai gan konkurence elektronikas mūzikas instrumentu ražošanas segmentā ik gadu saasinās, SIA...

Investējot 15 miljonus eiro, Salienā, Babītes novada Piņķos uzsākta King's College Britu...

No šīs sadaļas
2018. gada 29. novembris plkst. 17:13

«Citadele» plāno iegādāties 12,5% mobilo pakalpojuma sniedzēja «Mobilly» kapitāldaļu, liecina...

2018. gada 29. novembris plkst. 15:09

Šā gada trešajā ceturksnī Luminor kopējie ieņēmumi, salīdzinot ar pagājušā gada 3....

2018. gada 29. novembris plkst. 12:47

Vācijas policija ceturtdien veikusi kratīšanas vairākos Vācijas bankas «Deutsche Bank» birojos...

2018. gada 28. novembris plkst. 18:04

Latvijas banku informācijas apmaiņa SWIFT tīklā notiek ierastajā kārtībā, atzina Finanšu un...

2018. gada 28. novembris plkst. 13:09

Lietuvā un pārējās Baltijas valstīs ir pārāk liela Zviedrijas kapitāla banku koncentrācija,...

2018. gada 28. novembris plkst. 10:56

Piesaistot bankas Citadele finansējumu, pašmāju informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums SIA Autentica...

2018. gada 27. novembris plkst. 15:11

Izsverot pašreizējās un potenciālās ekonomiskās situācijas Latvijā un AS LPB Bank interesējošajā...

2018. gada 27. novembris plkst. 13:55

AS BlueOrange peļņa šā gada deviņos mēnešos sasniegusi 9,6 miljonus eiro, kas ir par...

2018. gada 27. novembris plkst. 9:01

Šā gada deviņos mēnešos AS PrivatBank zaudējumu apmērs sasniedzis 3,199 miljonus eiro, liecina...

2018. gada 26. novembris plkst. 17:35

Eiropas Komisija (EK) apstiprinājusi Vācijas «HSH Nordbank» privatizācijas ieceri, teikts pirmdien...