VID aptur grupējumu, kas no valsts izkrāpis vairāk nekā pusmiljonu eiro, veicot PVN priekšnodokļa atskaitīšanu 

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji, veicot vairāk nekā 30 kratīšanas, Rīgā apturēja kādas organizētas personu grupas darbību, kas laikā no 2014.gada janvāra līdz šā gada maijam izvairījās no nodokļu nomaksas un legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus lielā apmērā, nodarot zaudējumus valsts budžetam vairāk nekā pusmiljona eiro apmērā. Kriminālprocesa ietvaros par aizdomās turētām ir atzītas astoņas personas un četras no tām ir uzskatāmas par noziedzīgā nodarījuma organizatoriem.

Lelde Petrāne, 2016. gada 14. jūlijs plkst. 9:43

Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību, tika noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums, izmantojot vairāku uzņēmumu datus un kredītiestāžu kontus, organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes, lai izvairītos no nodokļu nomaksas un legalizētu noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Apturētais grupējums, kas nodarbojās ar autoriepu tirdzniecību un elektronisko ierīču tirdzniecību internetveikalos, veica faktisku preču piegādi no Eiropas Savienības valstīm ar 0 % pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi un realizēja tās Latvijā, nesamaksājot valsts budžetā PVN. Tādējādi VID tika radīts priekšstats, ka minētie darījumi izmantoti saimnieciskās darbības nodrošināšanai, un uzņēmumi ieguva tiesības veikt PVN priekšnodokļa atskaitīšanu, nodarot zaudējumus valsts budžetam vairāk nekā pusmiljona eiro (583 503 eiro) apmērā, kas turpmākajā kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā tiks precizēts.

Šā gada jūlija sākumā VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji uzsāktā kriminālprocesa ietvaros Rīgā veica vairāk nekā 30 kratīšanas iesaistīto personu dzīvesvietās, birojos un automobiļos. Kratīšanu laikā tika izņemta skaidra nauda 14 000 eiro apmērā un ar grupējuma darbību saistītas nerealizētās preces (mobilie telefoni, portatīvie datori, planšetdatori), kuru sākotnēji noteiktā aptuvenā vērtība ir 150 000 eiro. Tāpat kratīšanu laikā izņemti vairāku fiktīvo uzņēmumu dokumenti, zīmogi, kodu kartes, kodu kalkulatori un citi būtiski pierādījumi.

Pašlaik, veicot kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanu, ir noskaidrots, ka fiktīvo darījumu ķēdēs tika iesaistītas 20 fiziskas personas un vairāk nekā 50 juridiskas personas, no kurām astoņi uzņēmumi ir reāli strādājoši, 28 uzņēmumi ir ar fiktīva uzņēmuma pazīmēm, bet 18 uzņēmumi atbalstīja shēmas darbību.

Kriminālprocesa ietvaros astoņas personas ir atzītas par aizdomās turētām un tām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Divas no kriminālprocesā iesaistītājām personām jau iepriekš ir nonākušas finanšu policijas redzeslokā un figurējušas VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētajos kriminālprocesos.

Kriminālprocess par iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem uzsākts šā gada jūnijā pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas un 195.panta trešās daļas. Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiks sniegta.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Nepalaid garām

Pēdējā laikā būtiski pieaudzis elektrisko skrejriteņu vandālisma gadījumu skaits, stāsta koplietošanas...

Vai bērnam ir jābūt algas grāmatiņā, lai saņemtu IIN atvieglojumus jeb -...

«Pastāvēs, kas pārmainīsies - šis ir par mums un tieši tamdēļ mēs...

Egļu un priežu skujas var kļūt par vienu no Latvijas bioekonomikas stūrakmeņiem,...

Ēdināšanas biznesa veiksme tikai desmit procentu apmērā atkarīga no garšīgas kotletes, uzskata...

Jau tuvāko gadu laikā Andrejsala var kļūt par dinamiskāko attīstības vietu, jo...

No šīs sadaļas
2016. gada 14. jūlijs plkst. 7:49

Komentējot plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju, ka daudzi Igaunijas...

2016. gada 13. jūlijs plkst. 9:55

SIA Lursoft pētījums rāda nepielūdzamu ainu – jaunus uzņēmumus reģistrē arvien mazāk,...

2016. gada 12. jūlijs plkst. 10:33

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektoram mēnesī vajadzētu pelnīt vismaz tikpat daudz,...

2016. gada 12. jūlijs plkst. 8:34

Izsludinātais konkurss uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora amatu ir beidzies bez...

2016. gada 11. jūlijs plkst. 14:15

No 2017. gada 1. janvāra spēkā stāsies grozījumi likumā Par valsts sociālo...

2016. gada 11. jūlijs plkst. 7:59

Labklājības ministrija valdībai piedāvās no 2017. gada palielināt minimālo mēnešalgu...

2016. gada 08. jūlijs plkst. 15:32

Pēc Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašeradena iniciatīvas, vienojoties...

2016. gada 08. jūlijs plkst. 15:24

No šodienas, 8. jūlija, privātpersonas atkal drīkst saņemt zāles pa pastu no...

2016. gada 07. jūlijs plkst. 12:01

Jaunās publisko iepirkumu direktīvas tika izstrādātas, cita starpā, lai vienkāršotu publisko...

2016. gada 07. jūlijs plkst. 9:36

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka uzņēmumiem, kurus tieši skāruši Krievijas...