Caur Belokoņam piederošo banku plūduši fiktīvu darījumu miljoni 

«Neierasti bargu sodu pērn samaksāja viena no lielākajām ASV bankām - Wachovia. Bankai bija jāšķiras no 160 miljoniem ASV dolāru par palīdzēšanu slēpt Meksikas narkotiku baronu netīro naudu 378 miljardu apmērā. Daļa naudas nāca no Sinaloa karteļa, kas ir niknākie pretinieki Meksikas narkotiku karā ar valsts armiju. Kā atklājas, arī šajos darījumos nauda plūdusi caur Latvijas bankām un izmantotas Latvijā tirgotas ārzonu kompānijas,» šodien raksta laikraksts Diena.

Jaunākie komentāri