VID Finanšu policijas pārvalde Valmieras rajona prokuratūrai ierosinājusi uzsākt kriminālvajāšanu pret sešām personām par naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Grupējums laika posmā no 2007.gada janvāra līdz 2009.gada februārim veidoja noziedzīgu shēmu, lai izvairītos no nodokļu nomaksas un legalizētu noziedzīgā veidā iegūtos finanšu līdzekļus. Kopumā grupējums, īstenojot noziedzīgās darbības, valsts budžetam radījis zaudējumus 2,43 milj. Ls apmērā.