AS PrivatBank iegulda 2 miljonus eiro AML kontroles mehānismu pilnveidošanā 

AS PrivatBank 2016. gadā investējusi vairāk nekā 2 miljonus eiro iekšējās kontroles sistēmās un risinājumos, informē bankas pārstāvji. 

Žanete Hāka, 26.1.2017

Tādejādi AS PrivatBank pērn veikusi nozīmīgus uzlabojumus, lai atbilstu augstākajām starptautisko un vietējo regulatoru prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

AS PrivatBank valdes loceklis Sandijs Vectēvs, kurš atbild par AML (Anti-money laundering) un bankas atbilstības kontroli, uzsver: Pērn noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā veicām nozīmīgas investīcijas divos pamatvirzienos: IT programmu nodrošinājumā un bankas speciālistu kvalifikācijas pilveidošanā, kā arī kapacitātes stiprināšanā. Vislielākie ieguldījumi tika novirzīti digitalizācijas un automatizācijas jomā, lai mazinātu operacionālo kļūdu iespējamību un samazinātu manuālā darba apjomu AML risku pārvaldības jomā. Procesu automatizācija šobrīd bankai ļauj daudz labāk pārvaldīt iespējamos riskus un savlaicīgi rīkoties.

Nozīmīgas investīcijas tika novirzītas arī bankā strādājošo speciālistu kvalifikācijas celšanai un jaunu speciālistu piesaistei. Darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja regulāri iepazīties ar jaunākajām AML tendencēm, normatīvu izmaiņām, kā arī vietējo un starptautisko ekspertu pieredzi, izmantojot dažādās kvalifikācijas celšanas platformas.

Turklāt stratēģiskā līmenī aizvadītajā gadā AS PrivatBank īstenoja apjomīgu biznesa risku un klientu portfeļa pārvērtēšanu, pilnībā atsakoties no darījumiem un klientu kategorijām ar potenciāli augstiem riskiem. Stratēģijas maiņas ietvaros tika pārskatīta gan biznesa stratēģija, gan arī atbilstoši mainīti risku izvērtēšanas kontroles mehānismi.

2017. gadā AS PrivatBank turpinās ieguldīt līdzekļus AML risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmās, lai nodrošinātu efektīvu un sistemātisku risku izvērtēšanu, klientu izpēti un darījumu uzraudzību. Tiks testētas ieviestās sistēmas un nepieciešamības gadījumā veiktas korekcijas. 

Tevi varētu interesēt

Pagājušajā nedēļas nogalē nacionalizētās Ukrainas lielākās PrivatBank īpašnieks...

AS PrivatBank turpina strādāt ierastajā režīmā un izmaiņas akcionāru struktūrā nav ietekmējušas...

Ukrainas centrālā banka šodien nacionalizētajā bankā PrivatBank ieplūdinājusi vairāk...

AS PrivatBank Latvijā šobrīd strādā ikdienas režīmā un nav vērojama pastiprināta klientu...

Pēc Ukrainas valdības lēmuma nacionalizēt Ukrainas PrivatBank Latvijas finanšu tirgus uzraugs...

Nepalaid garām

Ja valsts eksperts apgalvo, ka šķeldu ceļa uzturēšana izmaksās 10 miljonus nākamo...

Eiropas Savienības prioritātes ir mainījušās. Tuvākajā laikā var sākt mainīties Eiropas ekonomiskie...

Igauņi pirmie pārgāja uz dabasgāzes izmantošanu sabiedriskajā transportā un Tallinā gandrīz...

"Dienas Bizness" sadarbībā ar "Lursoft" ik gadu izdod zīmola izdevumu "TOP 500",...

No šīs sadaļas

Eiropas Centrālā banka (ECB) drīzumā varētu sākt samazināt tās monetārās stimulēšanas...

Valsts ieņēmumu dienestam ir jāmainās un jākļūst par uzticamu palīgu iedzīvotājiem un...

Trešdien tirdzniecības sesijas laikā ASV akciju indekss Dow Jones Industrial Average sasniedza...

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā (VARAM) norisinājās Reģionālās attīstības...

Finanšu un kapitāla tirgus komisija saņēmusi Gata Štāka, akciju sabiedrības Talsu...

Latvija pērn saņēmusi Eiropas Investīciju bankas (EIB) finansējumu desmit miljonu eiro apmērā,...

Trešdien notikušajā konkurējošajās daudzcenu izsolē izsolītas valsts parādzīmes...

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) veikto auditu mērķis ir tikai un vienīgi sodīšana,...

Trešdien Lielbritānijas mārciņa pret dolāru sasniedza sešu nedēļu augstāko atzīmi,...

Starp Eiropas Investīciju fondu (EIF) un SIA UniCredit Leasing parakstīts InnovFin Mazo...