AS PrivatBank iegulda 2 miljonus eiro AML kontroles mehānismu pilnveidošanā 

AS PrivatBank 2016. gadā investējusi vairāk nekā 2 miljonus eiro iekšējās kontroles sistēmās un risinājumos, informē bankas pārstāvji. 

Žanete Hāka, 2017. gada 26. janvāris plkst. 10:07

Tādejādi AS PrivatBank pērn veikusi nozīmīgus uzlabojumus, lai atbilstu augstākajām starptautisko un vietējo regulatoru prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

AS PrivatBank valdes loceklis Sandijs Vectēvs, kurš atbild par AML (Anti-money laundering) un bankas atbilstības kontroli, uzsver: Pērn noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā veicām nozīmīgas investīcijas divos pamatvirzienos: IT programmu nodrošinājumā un bankas speciālistu kvalifikācijas pilveidošanā, kā arī kapacitātes stiprināšanā. Vislielākie ieguldījumi tika novirzīti digitalizācijas un automatizācijas jomā, lai mazinātu operacionālo kļūdu iespējamību un samazinātu manuālā darba apjomu AML risku pārvaldības jomā. Procesu automatizācija šobrīd bankai ļauj daudz labāk pārvaldīt iespējamos riskus un savlaicīgi rīkoties.

Nozīmīgas investīcijas tika novirzītas arī bankā strādājošo speciālistu kvalifikācijas celšanai un jaunu speciālistu piesaistei. Darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja regulāri iepazīties ar jaunākajām AML tendencēm, normatīvu izmaiņām, kā arī vietējo un starptautisko ekspertu pieredzi, izmantojot dažādās kvalifikācijas celšanas platformas.

Turklāt stratēģiskā līmenī aizvadītajā gadā AS PrivatBank īstenoja apjomīgu biznesa risku un klientu portfeļa pārvērtēšanu, pilnībā atsakoties no darījumiem un klientu kategorijām ar potenciāli augstiem riskiem. Stratēģijas maiņas ietvaros tika pārskatīta gan biznesa stratēģija, gan arī atbilstoši mainīti risku izvērtēšanas kontroles mehānismi.

2017. gadā AS PrivatBank turpinās ieguldīt līdzekļus AML risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmās, lai nodrošinātu efektīvu un sistemātisku risku izvērtēšanu, klientu izpēti un darījumu uzraudzību. Tiks testētas ieviestās sistēmas un nepieciešamības gadījumā veiktas korekcijas. 

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2016. gada 23. decembris plkst. 17:31

Pagājušajā nedēļas nogalē nacionalizētās Ukrainas lielākās PrivatBank īpašnieks...

2016. gada 20. decembris plkst. 16:53

AS PrivatBank turpina strādāt ierastajā režīmā un izmaiņas akcionāru struktūrā nav ietekmējušas...

2016. gada 20. decembris plkst. 13:31

Ukrainas centrālā banka šodien nacionalizētajā bankā PrivatBank ieplūdinājusi vairāk...

2016. gada 19. decembris plkst. 16:13

AS PrivatBank Latvijā šobrīd strādā ikdienas režīmā un nav vērojama pastiprināta klientu...

2016. gada 19. decembris plkst. 8:50

Pēc Ukrainas valdības lēmuma nacionalizēt Ukrainas PrivatBank Latvijas finanšu tirgus uzraugs...

Nepalaid garām

Latvijas pašvaldības desmitgades garumā cēlušas peldbaseinus, stadionus, kultūras centrus bez...

Restorānu nedēļas projekts lielu peļņu nenes, toties izvelk cilvēkus no mājām iepazīt...

Šodien Dienas Bizness rīkotajā preses konferencē par jaunāko izdevumu Miljonārs tika atklāti Latvijas...

Vecie dēļi iegūst otro dzīvi SIA AW Latvia ražotajās mēbelēs un sienu...

Reizi mēnesī pie veikala «Preces no Vācijas» vērojama mūsdienām netipiska aina -...

«Mēs pārejam uz iknedēļas drukātā izdevuma formātu. Izmaiņas Dienas Biznesā ir vajadzīgas....

No šīs sadaļas
2017. gada 25. janvāris plkst. 18:30

Eiropas Centrālā banka (ECB) drīzumā varētu sākt samazināt tās monetārās stimulēšanas...

2017. gada 25. janvāris plkst. 18:18

Valsts ieņēmumu dienestam ir jāmainās un jākļūst par uzticamu palīgu iedzīvotājiem un...

2017. gada 25. janvāris plkst. 18:02

Trešdien tirdzniecības sesijas laikā ASV akciju indekss Dow Jones Industrial Average sasniedza...

2017. gada 25. janvāris plkst. 17:49

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā (VARAM) norisinājās Reģionālās attīstības...

2017. gada 25. janvāris plkst. 17:20

Finanšu un kapitāla tirgus komisija saņēmusi Gata Štāka, akciju sabiedrības Talsu...

2017. gada 25. janvāris plkst. 17:05

Latvija pērn saņēmusi Eiropas Investīciju bankas (EIB) finansējumu desmit miljonu eiro apmērā,...

2017. gada 25. janvāris plkst. 16:27

Trešdien notikušajā konkurējošajās daudzcenu izsolē izsolītas valsts parādzīmes...

2017. gada 25. janvāris plkst. 15:47

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) veikto auditu mērķis ir tikai un vienīgi sodīšana,...

2017. gada 25. janvāris plkst. 14:39

Trešdien Lielbritānijas mārciņa pret dolāru sasniedza sešu nedēļu augstāko atzīmi,...

2017. gada 25. janvāris plkst. 11:17

Starp Eiropas Investīciju fondu (EIF) un SIA UniCredit Leasing parakstīts InnovFin Mazo...