Brauders: Lielākā daļa caur DNB atmazgāto 533 tūkstoši dolāru no Krievijas tika pārskaitīti caur Lietuvas Ūkio bankas 

Lielākā daļa caur Norvēģijas banku DNB atmazgātās Krievijas naudas 533 000 ASV dolāru (459 000 eiro) apmērā tika pārskaitīta caur tagad bankrotējušo Lietuvas banku Ūkio bankas, paziņojis investīciju kompānijas Hermitage Capital Management līdzdibinātājs un vadītājs Bils Brauders.

LETA, 2018. gada 02. oktobris plkst. 16:18

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Galvenā banka, kas tajā bija iesaistīta, bija Ūkio bankas, kas darbojās Lietuvā, sacījis Brauders intervijā Lietuvas biznesa laikrakstam Verslo žinios.

Viņš teicis, ka daļa šīs naudas pārskaitīta arī caur Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiāli.

Brauders piebildis, ka joprojām vācot informāciju par to, kā Lietuvas bankas bijušas iesaistītas Krievijas netīrās naudas atmazgāšanā.

Ūkio bankas piederēja Lietuvas uzņēmējam Vladimiram Romanovam, kuram Lietuvā ir izvirzītas kriminālapsūdzības un kurš tagad slēpjas Krievijā. Finanšu problēmās nonākušās Ūkio bankas darbība tika apturēta 2014.gada februārī.

Komentējot Braudera izteikumus, Ūkio bankas bankrota administrators Gintars Adomonis teica ziņu aģentūrai BNS, ka nerezidentu veikto operāciju uzraudzība Ukio bankas bijusi organizēta pienācīgi, un bez sīkākas informācijas viņam esot grūti sniegt konkrētu atbildi.

Kā ziņots, Norvēģijas biznesa laikraksts Dagens Narinsliv, atsaucoties uz Braudera teikto, vēstīja, ka Norvēģijas banka DNB caur kontiem Igaunijā un Lietuvā palīdzējusi pārskaitīt netīro naudu no Krievijas 533 000 ASV dolāru apmērā.

Brauders 2016.gadā nosūtījis sūdzību Norvēģijas Ekonomisko noziegumu institūcijai un tikās ar šīs institūcijas pārstāvjiem pagājušajā gadā, norādīja laikraksts.

Dagens Naringsliv raksta, ka šo naudu pārskaitījušas astoņas Norvēģijā reģistrētas kompānijas.

Norvēģijas Ekonomisko noziegumu institūcijas izmeklētājs Svens Arilds Damslora laikrakstam pavēstījis, ka varasiestādes veikušas izmeklēšanu saistībā ar darījumiem laika periodā no 2007.gada līdz 2010.gadam un nolēmušas, ka turpmāka izmeklēšana nav nepieciešama .

Arī DNB norādījusi, ka šie darījumi aizdomas nav radījuši.

Kā ziņots, Brauders iesniedzis vairākas sūdzības varasiestādēm Igaunijā un Dānijā saistībā ar vērienīgu naudas atmazgāšanu caur Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiāli. Brauders arī izteica pārliecību, ka caur Danske Bank Igaunijas filiāli atmazgātā nauda ir saistīta ar viņa bijušā darbinieka Sergeja Magņitska lietu.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2018. gada 01. oktobris plkst. 16:42

Investīciju kompānijas «Hermitage Capital Management» līdzdibinātājs un vadītājs Bils Brauders...

2018. gada 13. septembris plkst. 15:23

Investīciju fonda Blackstone Group L.P. (Blackstone) ieguldījums Baltijā strādājošās Luminor...

2017. gada 07. marts plkst. 11:19

Jaunās DNB un Nordea apvienotās bankas Baltijā nosaukums būs Luminor. Zīmola paziņošana...

2016. gada 20. oktobris plkst. 14:45

Turpinot jau ilggadējo sadarbību, DNB banka piešķīrusi finansējumu Rīgas galvenajam siltumenerģijas...

2016. gada 12. oktobris plkst. 9:57

DNB banka piešķīrusi 4,5 miljonu eiro finansējumu Liepājas meža nozares uzņēmumam LASKANA...

Nepalaid garām

«Mēs pārejam uz iknedēļas drukātā izdevuma formātu. Izmaiņas Dienas Biznesā ir vajadzīgas....

Darbu sākusi latviešu uzņēmēju dibināta nekustamo īpašumu aģentu platforma «Big Bang Realty»,...

Kompāniju pārņemšanas un apvienošanās (M&A) darījumu jomā lielu aktivitāti tuvākajā laikā...

Lūšu dravā viesos aicina tos, kuri vēlas ko vairāk uzzināt par bišu...

Par spīti lietotāju skaita sarukumam, sociālais tīkls draugiem.lv vēl joprojām ir pelņu...

Sekojot pieprasījumam, zivju pārstrādātāji maina paradumus un pielāgojas klientu prasībām, kas...

No šīs sadaļas
2018. gada 02. oktobris plkst. 15:42

Starptautisks konsorcijs, kurā ietilpst Lietuvas aktīvu pārvaldes uzņēmums Invalda INVL, otrdien...

2018. gada 02. oktobris plkst. 13:04

Otrdien naftas cena pasaulē turējās tuvu četru gadu augstākajam līmenim, raksta Business...

2018. gada 02. oktobris plkst. 11:39

Sākotnējo publisko piedāvājumu sezona uzņem apgriezienus, un investori patlaban vēro, kuras kompānijas...

2018. gada 02. oktobris plkst. 10:15

AS «Olainfarm» jaunā padome sadarbojoties ar uzņēmuma valdi ir atsākusi uzņēmuma attīstības...

2018. gada 02. oktobris plkst. 6:36

ASV un Eiropas biržu indeksi pirmdien pārsvarā pieauga pēc ASV un Kanādas...

2018. gada 01. oktobris plkst. 16:23

Uzņēmuma P-D Valmiera Glass USA Corp. akcionāri ir noslēguši vienošanos ar Lamtec Corporation...

2018. gada 01. oktobris plkst. 15:14

Šā gada septembrī Nasdaq Baltijas biržās tirgoto uzņēmumu kopējā tirgus vērtība sasniedza...

2018. gada 01. oktobris plkst. 7:53

Šogad uzņēmumi apvienojas un pārņem rekordapjomos – daudzi mēģina pretoties «Amazon efektam»...

2018. gada 28. septembris plkst. 7:47

ASV Federālo rezervju sistēma šogad jau trešo reizi palielina likmes....

2018. gada 28. septembris plkst. 7:19

Pasaules biržu indeksi ceturtdien lielākoties pieauga un ASV dolāra vērtība pret citām...