Caur Danske Bank Igaunijā atmazgāti vairāk nekā 7 miljardi eiro 

Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiāle gadiem izmantota nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas operācijām vairāk nekā 7 miljardu eiro apmērā, raksta Bloomberg.

Db.lv, 04.7.2018

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Līdz 2015.gadam Danske Bank Igaunijas filiāle piedāvāja bankas pakalpojumus citu valstu rezidentiem, un secināts, ka banka izmantota naudas atmazgāšanas mērķiem.

Daudzi klienti, kas izvēlējās banku, bija no tā saucamajām augsta riska valstīm, piemēram, Krievijas, Moldovas un Azerbaidžānas. Daļa klientu izmantojuši banku, lai atmazgātu līdzekļus vairāk nekā 7 miljardu eiro vērtībā.

Danske Bank iepriekš saņēma pirmos signālus par iespējamiem noziegumiem, taču tikai 2013.gadā sāka pārtraukt sadarbību ar nerezidentiem, tāpat banka sākusi iekšējo izmeklēšanu, raksta Bloomberg.

Pēc ziņojumiem medijos, banka 2017.gada septembrī paplašināja izmeklēšanu, pārbaudot klientu darījumus, savukārt oktobrī Francijas amatpersonas sāka oficiālu izmeklēšanu bankā.

Šā gada aprīlī no amata atkāpās Lars Morhs, kurš bija atbildīgs par starptautisko bankas darbību kopš 2012.gada.

Pēc mēneša Dānijas finanšu uzraugs lika Danske Bank palielināt kapitālu par vismaz 670 miljoniem eiro, lai tā spētu absorbēt nākotnes zaudējumus.

Reaģējot uz skandālu ap banku, Dānijas politiķi šobrīd aicina pieņemt stingrākus likumus un lielākas sankcijas, ņemot vērā, ka tas grauj valsts reputāciju.

Tevi varētu interesēt

Dānijas finanšu uzraudzības institūcija trešdien nolēmusi nesodīt banku «Danske Bank» par naudas...

Danske Bank grupa turpmāk savas aktivitātes Baltijas valstīs pielāgos Grupas stratēģijai. Tas...

Ne Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), ne Dānijas banku grupas «Danske...

Danske Bank Baltijas valstu vienotās IT platformas ieviešanu, kā plānots, pabeigusi marta beigās,...

Igaunijas Finanšu inspekcija tur aizdomās Dānijas bankas «Danske Bank» Igaunijas filiāli par...

Nepalaid garām

Nākamajā gadā uzņēmējiem gaidāms ne viens vien izaicinājums, taču tajā pašā laikā...

Par čeku loterijas devumu ēnu ekonomikas apkarošanā un nodokļu ieņēmumu palielināšanā varēs...

Ekonomikas izaugsmes bremzēšanās ir vērojama, taču vismaz tuvāko gadu laikā tik dziļa...

Latvijas tehnoloģiju uzņēmumi saredz iespēju darbiniekiem strādāt attālināti, taču ļaut strādāt...

Novembra sākumā Rīgā, Ģertrūdes ielā atklāts salons BG Suits, kas piedāvā gan...

Norisinājusies ikgadējā Dienas Biznesa rīkotā TOP 500 apbalvošanas ceremonija, kurā tiek atvērts...

No šīs sadaļas

Šobrīd tādu čaulas veidojumu, ar kuriem jāpārtrauc sadarbība, īpatsvars Latvijas banku noguldījumos...

SEB banka piešķīrusi ilgtermiņa aizdevumu 3.8 miljonu eiro apmērā alternatīvo ieguldījumu fondu...

«Nordea Bank» panākusi vienošanos, lai par aptuveni 5,5 miljardiem kronu (578,8 miljoniem...

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir atļāvusi Luminor īstenot pārrobežu apvienošanos Baltijā, kas...

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) lietu pret Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru...

Starptautiskās bankas HSBC Ņujorkas filiālē šonedēļ darbu sācis robots, kura nosaukums ir Pepper,...

AS ABLV Bank Likvidācijas komiteja pieņēmusi lēmumu dzēst daļu bankas emitētās parastās un...

Swedbank un Igaunijas izcelsmes jaunuzņēmumu akselerators Startup Wise Guys rudenī turpinās šā...

Likvidējamā «ABLV Bank» sākusi saņemt pirmos kreditoru prasījumus, aģentūrai LETA pavēstīja...

Banku sektora kapitāls šā gada pirmajā ceturksnī bija 3,1 miljards eiro, liecina Latvijas Komercbanku...