Foto:Fabian Bimmer/REUTERS

Dānijas finanšu uzraugs nesoda Danske Bank par naudas atmazgāšanu Igaunijas filiālē 

Dānijas finanšu uzraudzības institūcija trešdien nolēmusi nesodīt banku «Danske Bank» par naudas atmazgāšanas pieļaušanu Igaunijas filiālē, taču bankai izdevusi astoņus rīkojumus un izteikusi astoņus aizrādījumus.

LETA, 2018. gada 03. maijs plkst. 14:02

«Dānijas finanšu uzraudzības institūcija ir izvērtējusi «Danske Bank» vadības un vecāko vadītāju lomu saistībā ar tagad slēgtajiem nerezidentu portfeļiem «Danske Bank» Igaunijas filiālē. Šī izvērtējuma rezultātā izdoti astoņi rīkojumi un izteikti astoņi aizrādījumi. «Danske Bank» šos rīkojumus un aizrādījumus ir ņēmusi vērā. Papildus nesenos gados realizētajām iniciatīvām «Danske Bank» tagad īstenos vēl citus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šiem rīkojumiem,» teikts bankas paziņojumā.

Dānijas finanšu uzraudzības institūcijas astoņi rīkojumi attiecas uz iekšējās kontroles uzlabošanu un atbilstības nodrošināšanu prasībām. Tāpat institūcija izdevusi direktoru padomei un valdei rīkojumu nodrošināt, ka banka tai sniedz atbilstošu informāciju, kā arī stiprina savu pārvaldību.

Tāpat «Danske Bank» izteikusi aizrādījumus, ka bankas valde nav veikusi savus pienākumus pietiekamā apmērā, lai nodrošinātu atbilstošu koncentrēšanos uz naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumiem augstu risku klientiem Igaunijas filiālē. Banka nav spējusi nodrošināt atbilstošu izmeklēšanu saistībā ar informatora paustajiem apgalvojumiem, nav informējusi Dānijas finanšu uzraudzības institūciju par šo situāciju līdz 2015.gada janvārim un nav spējusi atbilstoši informēt direktoru padomi par šīs situācijas nopietnību, kā arī laicīgi slēgt to nerezidentu portfeļa daļu, kuriem nav personīgās vai biznesa saiknes Baltijas valstīs.

Institūcija arī aizrādījusi «Danske Bank» par to, ka banka Igaunijas filiāles vadību nomainījusi vien vairāk nekā pusotru gadu pēc informatora paustajiem apgalvojumiem.

Dānijas finanšu uzraudzības iestāde pagājušajā gadā veica izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai «Danske Bank» ievēro noteikumus par transakciju uzraudzību nolūkā atklāt naudas atmazgāšanu. Uzraudzības iestāde konstatēja, ka «Danske Bank» filiāle Igaunijā nav laikus veikusi pasākumus naudas atmazgāšanas riska samazināšanai, un izteica «Danske Bank» par to aizrādījumu.

Septembrī «Danske Bank» paplašināja izmeklēšanu par savas Igaunijas filiāles klientiem un to transakcijām no 2007. līdz 2015.gadam.

Igaunijas un starptautiskie mediji ziņojuši, ka no 2012.gada līdz 2014.gadam veiktas transakcijas no Igaunijas bankām uz Azerbaidžānas uzņēmumiem aptuveni 2,9 miljardu ASV dolāru apmērā, un pastāv iespēja, ka šajā laika posmā varētu būt īstenota naudas atmazgāšana un kukuļdošanas starpniecība. Nauda tērēta luksusa precēm, kā arī kukuļiem Eiropas politiķiem, kas Eiropas Savienībā lobējuši Azerbaidžānas intereses un bloķējuši rezolūcijas, kurās nosodīti cilvēktiesību pārkāpumi Azerbaidžānā.

Savukārt Parīzes Augstā tiesa oktobrī sāka izmeklēšanu saistībā ar aizdomām, ka caur «Danske Bank» Igaunijas filiāli no 2008. līdz 2011.gadam notikusi naudas atmazgāšana. Dānijas laikraksts «Berlingske» ziņoja, ka šī izmeklēšana ir saistīta ar tā dēvēto Sergeja Magņitska lietu.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2018. gada 27. februāris plkst. 22:05

Igaunijas Finanšu inspekcija tur aizdomās Dānijas bankas «Danske Bank» Igaunijas filiāli par...

2018. gada 02. februāris plkst. 13:38

Danske Bank Latvijā 2017. gadā no pamata biznesa guva peļņu pirms uzkrājumiem 3,7 miljonu eiro...

2017. gada 28. aprīlis plkst. 11:18

2017.gada 1.ceturksnī Danske Bank Latvijā no sava pamata biznesa guva peļņu pirms...

2016. gada 28. oktobris plkst. 10:58

2016.gada deviņos mēnešos Danske Bank Latvijā no sava pamata biznesa guva peļņu...

2016. gada 13. septembris plkst. 10:46

Danske Bank noslēgusi līgumu ar Kurbads grupas uzņēmumiem par finansējuma piešķiršanu...

Nepalaid garām

SIA Rešetilovs aizvirzās no krīzes, ko uzņēmums savā 28 gadu pastāvēšanas laikā...

Nepilniem 40 000 mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem var nākties domāt par savu nākotni,...

Šefpavārs Maksims Cekots, atverot restorānu Max Cekot Kitchen Rīgā, Torņkalnā, kurā piedāvā...

Lai gan konkurence elektronikas mūzikas instrumentu ražošanas segmentā ik gadu saasinās, SIA...

Investējot 15 miljonus eiro, Salienā, Babītes novada Piņķos uzsākta King's College Britu...

No šīs sadaļas
2018. gada 03. maijs plkst. 8:50

Konkursā uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora amatu pieteikušies 19 pretendenti,...

2018. gada 03. maijs plkst. 8:06

ASV biržu indeksi trešdien krasi samazinājās, ASV investoriem pievēršot mazu uzmanību firmas...

2018. gada 02. maijs plkst. 17:41

AS Olainfarm valde no kopējās uzņēmuma 2017.gada tīrās peļņas - 9,27 miljoniem...

2018. gada 02. maijs plkst. 16:11

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu reģistrēt jaunu...

2018. gada 02. maijs plkst. 13:28

Martā iekšzemes noguldījumus palielināja gan uzņēmēji, gan arī mājsaimniecības, un to gada...

2018. gada 02. maijs plkst. 13:21

Aizvadīti četri pirmie gada mēneši, un Standard&Poor’s 500 šajā periodā aizvadījis svārstīgu...

2018. gada 02. maijs plkst. 12:05

Pēc 2016. gada stingrajām likumdošanas izmaiņām 2017. gadā SIA ExpressCredit turpināja pielāgoties...

2018. gada 02. maijs plkst. 11:14

Tehnoloģiju kompānija Apple paziņojusi, ka atpirks akcijas 100 miljardu dolāru apmērā....

2018. gada 02. maijs plkst. 10:02

Trešdienu Eiropas akciju tirgi sāka ar kāpumu, sekojot otrdienas pieaugumam....

2018. gada 02. maijs plkst. 9:41

2017. gads Capitalia grupai bija operatīvās struktūras uzlabošanas gads, pērnā gada pārskatā...