Foto: pixabay

Dānijas finanšu uzraugs: No naudas atmazgāšanas gadījumiem jāuzmanās mazākām bankām 

Dānijas finanšu uzraugs brīdinājis mazās bankas nodrošināties pret naudas atmazgāšanas gadījumiem, ņemot vērā, ka lielās bankas atbild uz regulatora aicinājumiem pastiprināt kontroles pasākumus un uzlabot aizsardzības pasākumus, raksta Bloomberg.

Db.lv, 2018. gada 10. jūlijs plkst. 16:00

Kopenhāgenas Finanšu uzraudzības iestādes vadītājs Jespers Bergs sacījis, ka mazās institūcijas ir īpaši ievainojamas. Šie komentāri seko nesenajām ziņām par Danske Bank, kura tika izmantota naudas atmazgāšanai vairāk nekā 7 miljardu eiro apmērā no Krievijas, Moldovas un Azerbaidžānas laika posmā no 2007.gada līdz 2015.gadam. Nesenie ziņojumi par Dānijas lielāko banku ir rezultējušies daudz stingrākā pārraudzībā.

Bergs uzsvēris, ka dinamika nozarē ir ievērojami mainījusies. Danske Bank vērtība šajā gadā ir sarukusi par piektdaļu.

«Mazajām bankām vēsturiski bija jābaidās, kad kāds atnāca pie tām ar koferi un prasīja naudu,» saka Bergs. «Tagad tām jābaidās, kad kāds atnāk ar koferi ar naudu.» Mainījies ir tas, ka lielās bankas ir pastiprinājušas nosacījumus, un ūdens plūst tur, kur tam ir vieglāk aizplūst, raksturo Bergs.

Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2018. gada 05. jūlijs plkst. 14:40

Dānijas uzņēmējdarbības ministrs Rasmuss Jarlovs pavēstījis, ka vēlas vairāk pūliņus koncentrēt...

2018. gada 04. jūlijs plkst. 14:58

Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiāle gadiem izmantota nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas...

2018. gada 03. maijs plkst. 14:02

Dānijas finanšu uzraudzības institūcija trešdien nolēmusi nesodīt banku «Danske Bank» par naudas...

2018. gada 26. aprīlis plkst. 9:09

Danske Bank grupa turpmāk savas aktivitātes Baltijas valstīs pielāgos Grupas stratēģijai. Tas...

2018. gada 25. aprīlis plkst. 21:16

Ne Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), ne Dānijas banku grupas «Danske...

Nepalaid garām

«Labāk, lai mani noņem no amata, nekā es piekritīšu prettiesiskiem risinājumiem. Tas...

Zaudējums mūsu valstij un Latvijas ekonomikai ir ABLV Bank likvidācija. Tomēr labāka...

Zivju konservu ražotājs SIA Karavela paziņojis par Vācijas zivju produktu ražotāja Larsen...

7,03 miljoni eiro – tāds bijis lielākā Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā pērn...

Šobrīd Latvijas veikalos nav iespējams iegādāties AS Dzintars krēmu Niveja, biznesa portālam...

Kontekstā ar pašlaik aktuālajiem Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) parādiem sociālajos tīklos...

No šīs sadaļas
2018. gada 14. jūlijs plkst. 0:03

Izskatot kredītu piedāvājumus, vienmēr redzam brīdinājumu par apdomīgu aizņemšanos, taču,...

2018. gada 10. jūlijs plkst. 14:11

Ienākumu līmenim augot un ceļojumu iespējām kļūstot arvien pieejamākām, Latvijā pieaudzis...

2018. gada 10. jūlijs plkst. 10:29

Būvfirmas SIA «Skonto būve» paziņojums par vēršanos tiesībsargājošajās iestādēs pret atkritumu...

2018. gada 10. jūlijs plkst. 9:14

«Kādu laiku pēc publikācijas db.lv, kurā stāstīju par investoru meklējumiem, ar mani...

2018. gada 10. jūlijs plkst. 7:29

Optimisms par ASV ekonomiku,, ko izraisījuši pozitīvie Savienoto Valstu darba tirgus dati,...

2018. gada 09. jūlijs plkst. 13:28

Valsts ieņēmumu dienests (VID) pagaidām nesodīs kases aparātu reformu neievērojošos uzņēmumus...

2018. gada 06. jūlijs plkst. 15:58

Zemgales rajona tiesa ir pieņēmusi lēmumu noraidīt SIA «Eko Osta» pieteikumu par...

2018. gada 06. jūlijs plkst. 11:03

Nodokļu reformas ietvaros mainījusies gan uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas aizpildīšanas,...

2018. gada 06. jūlijs plkst. 7:40

Priekšvēlēšanu laikā nevajadzētu pieņemt sasteigtus lēmumus nebanku aizdevēju ierobežošanai,...

2018. gada 06. jūlijs plkst. 6:17

50 000 eiro Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā iemaksājušajiem trešo valstu uzņēmējiem...