Danske Bank naudas atmazgāšanas skandāls Igaunijā uzmanību vērš arī uz Swedbank un SEB 

Danske Bank naudas atmazgāšanas skandāls Igaunijā pievērsis uzmanību arī Swedbank un SEB bankām, kuras dominē Baltijas tirgū.

Db.lv, 2018. gada 04. oktobris plkst. 14:52

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Skandāls saistībā ar naudas atmazgāšanu Baltijā strādājošajās bankās vēršas plašumā, investoros radot satraukumu arī par lielajiem tirgū strādājošiem aizdevējiem. Tā, ņemot vērā, ka Swedbank ir lielākais aizdevējs Baltijā, trešdien tās akcijas cena piedzīvoja smagu kritumu pēc tam, kad Bloomberg publicēja informāciju, ka caur Igauniju skaitītās nelegālās naudas summas ir daudz lielākas nekā sākotnēji lēsts. Ceturtdien Swedbank akcijas cena saruka par 1,4%.

Jāatzīmē, ka Danske Bank nupat paziņojusi, ka tajā notiek ASV Tieslietu departamenta izmeklēšana saistībā ar nerezidentu kontiem Igaunijas filiālē

Savukārt Zviedrijas Swedbank ceturtdien izplatījusi paziņojumu, ka bankā nenotiek izmeklēšana saistībā ar tās naudas atmazgāšanas procedūrām, raksta Reuters.

Zviedrijas Finanšu uzraugs, kas pārrauga Swedbank darbību, paziņojis, ka Zviedrijas bankas aktivitāte Baltijā ir lielākoties vērsta uz vietējo klientu apkalpošanu. «Mēs lēšam, ka nopietni naudas atmazgāšanas riski ir relatīvi ierobežoti,» sacījusi bankas pārstāve Viktorija Eriksone. Swedbank ziņojusi, ka nerezidentu klienti veido mazāk nekā 1,5% no tās klientiem Baltijas reģionā.

Db.lv jau rakstīja, ka bankas Igaunijā laika posmā starp 2008. un 2015.gadu apstrādāja aptuveni 900 miljardu eiro jeb 1,04 triljonu ASV dolāru vērtas nerezidentu pārrobežu transakcijas. Tomēr ne tikai Igaunija piesaistījusi lielas naudas plūsmas, arī Latvija un Kipra bijusi lieli Krievijas kapitāla plūsmas kanāli uz Eiropu, caur kurām aizplūduši attiecīgi 2,8 triljoni eiro un 3,4 triljoni eiro.

Dalies ar šo rakstu!
Nepalaid garām

Šajā piektdienā biznesa portāls Db.lv saviem lasītājiem piedāvā iespēju ielūkoties Lietuvas...

Anda Šmitmane ēdināšanas biznesā Tukumā darbojas jau 20 gadus. Viņa atzīst, ka...

Mazumtirdzniecības tīkls Rimi pirmdien prezentēja pirmo veikalu Latvijā ar pašapkalpošanās skeneriem....

Pēdējā laikā būtiski pieaudzis elektrisko skrejriteņu vandālisma gadījumu skaits, stāsta koplietošanas...

Vai bērnam ir jābūt algas grāmatiņā, lai saņemtu IIN atvieglojumus jeb -...

«Pastāvēs, kas pārmainīsies - šis ir par mums un tieši tamdēļ mēs...

No šīs sadaļas
2018. gada 04. oktobris plkst. 14:44

Tuvākā gada laikā iegādāties automašīnu plāno 13% Latvijas iedzīvotāju. 26% iedzīvotāju ieplānojuši...

2018. gada 04. oktobris plkst. 9:44

Kopš 2000.gada Vācijas bankas atlaidušas aptuveni 188 tūkstošus darbinieku, taču daudzi strādājošie...

2018. gada 03. oktobris plkst. 12:03

Starptautiskā reitingu aģentūra «Moody's Investors Service» paaugstinājusi AS «Citadele banka»...

2018. gada 03. oktobris plkst. 11:49

Starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm pastāv būtiskas dzīves līmeņa atšķirības, taču...

2018. gada 02. oktobris plkst. 16:18

Lielākā daļa caur Norvēģijas banku DNB atmazgātās Krievijas naudas 533 000 ASV...

2018. gada 02. oktobris plkst. 15:42

Starptautisks konsorcijs, kurā ietilpst Lietuvas aktīvu pārvaldes uzņēmums Invalda INVL, otrdien...

2018. gada 02. oktobris plkst. 9:52

Luminor Cēsīs atklājusi pirmo finanšu pašapkalpošanās centru, informē bankas pārstāvji....

2018. gada 01. oktobris plkst. 16:42

Investīciju kompānijas «Hermitage Capital Management» līdzdibinātājs un vadītājs Bils Brauders...

2018. gada 01. oktobris plkst. 13:16

Dānijas lielākā banka «Danske Bank» paziņojusi, ka iecēlusi jaunu pagaidu vadītāju, tādējādi...

2018. gada 01. oktobris plkst. 11:54

Šā gada 26.septembri AS Baltic International Bank ir pārtraukusi bankas pārstāvniecības Krievijā...