Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde apturējusi šogad jau piekto ar «naudas atmazgāšanu» saistītu noziedzīga grupējuma darbību, informē VID Komunikāciju nodaļa.
Pēc sākotnējās informācijas grupējums kopš pagājušā legalizējis 8,4 milj. Ls, nodarot valsts budžetam kaitējumu aptuveni 1,5 milj. Ls apmērā nenomaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) veidā.
VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji 6.aprīlī uzsāktā kriminālprocesa ietvaros, veikuši 20 kratīšanas shēmā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos un automašīnās Rīgā un Rīgas rajonā. Kratīšanu laikā izņemti iesaistīto uzņēmumu zīmogi, kodu kalkulatori, dokumenti un citi nozīmīgi lietiskie pierādījumi.
Šādas shēmas īstenošanai un fiktīvu darījumu organizēšanai kopumā bija nodibināti un tika izmantoti vairāk nekā 20 pārsvarā fiktīvi uzņēmumi.
Savukārt, lai slēptu naudas izcelsmi, nauda tika pārskaitīta iesaistīto uzņēmumu kontos Latvijas, Lietuvas un Čehijas kredītiestādēs, bet pēc tam izņemti skaidrā naudā.
Kopumā pirmstiesas izmeklēšanas laikā 24 norēķinu kontos Latvijas kredītiestādēs ir apturēti 16 uzņēmumu naudas līdzekļi. Precīzs apturēto naudas līdzekļu apjoms pagaidām nav zināms
Grupējums par sniegtajiem «naudas atmazgāšanas» pakalpojumiem ieturējis atlīdzību 10 līdz 12% apmērā no darījuma vērtības.