Krievijā izmeklē kapitāla aizplūšanu 900 miljonu dolāru apmērā caur Latvijas un Šveices bankām 

Krievijas likumsargi izmeklē Rosņeftj piederošas bankas klientu veiktu kapitāla izvešanu 900 miljonu ASV dolāru apmērā, izmantojot fiktīvus importa līgumus un Šveices un Latvijas bankas, vēsta laikraksts Vedomosti.

LETA, 2013. gada 03. jūnijs plkst. 15:48

Foto: SXC

Aizdomīgie darījumi veikti caur Viskrievijas Reģionālās attīstības banku (VBRR), kurā 85% akciju pieder Krievijas lielākajai naftas kompānijai Rosņeftj.

Izmeklēšana attiecas uz diviem 300 miljonu ASV dolāru un vienu 290 miljonu dolāru vērtiem darījumiem, kas veikti starp 2011.gada septembri un 2012.gada martu.

Darījumus noslēgušas Krievijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuru reģistrētais pamatkapitāls ir no 500-30 000 ASV dolāru.

Visos trīs gadījumos uzņēmumi iegādājušies dažādas preces no vairākiem desmitiem Baltkrievijas ražotāju, taču par šīm precēm it kā veiktā samaksa nekad nav sasniegusi Baltkrieviju.

Lietā neviena persona nav aizturēta, kā arī nauda VBRR kontos nav arestēta.

Attiecīgo kompāniju kontos bankā VBRR ienākusi nauda no kontraģentiem - kā līgumu apmaksa par dažādu preču un tehnikas piegādi. Pēc tam visa saņemtā nauda pilnā apjomā konvertēta ārvalstu valūtā un pārskaitīta ārvalstu kompānijām un Šveices un Latvijas banku kontiem.

Maksājumi par neesošu preču importu ir viena no galvenajām shēmām kapitāla nelikumīgai izvešanai, laikrakstam Vedomosti skaidroja banku eksperts, kas vēlējās palikt anonīms.

Importa gadījumā bankas izvērtē līgumu un darījuma dokumentus, kas apstiprina kravas piegādi, tostarp kravas muitas deklarāciju. Aizdomu gadījumā banka var apturēt maksājumu. Taču Baltkrievijas kravas Krievijā tiek ievestas brīvi bez kravas muitas deklarācijas, līdz ar to bankai nav izšķiroša dokumenta no neatkarīgas puses - muitas, skaidroja eksperts.

Rosņeftj pārstāvji atteicās laikrakstam komentēt izmeklēšanu.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2013. gada 27. maijs plkst. 14:37

Aktīvisti Sibīrijas pilsētā Tomskā pilsētas ielu dziļākajās bedrēs stādīs puķes. Tas tiks...

2013. gada 27. maijs plkst. 8:45

Krievijas lielbagātniekiem pienācis maksājumu laiks savam lēņa kungam. No premjerministra (2000.‒2004.)...

2013. gada 24. maijs plkst. 14:27

Krievijas amatpersonas kļūdas pēc iekļāvušas valstī populārāko sociālo tīklu VKontakte...

2013. gada 23. maijs plkst. 11:45

Maskavas ceļu policija pievērš aizvien vairāk uzmanības automašīnām ar ārvalstu,...

2013. gada 21. maijs plkst. 13:05

Pēdējo divu gadu laikā Krievijas iedzīvotāji no Kipras «izņēmuši» savas investīcijas...

Nepalaid garām

Restorānu nedēļas projekts lielu peļņu nenes, toties izvelk cilvēkus no mājām iepazīt...

Šodien Dienas Bizness rīkotajā preses konferencē par jaunāko izdevumu Miljonārs tika atklāti Latvijas...

No stacionāro fotoradaru sodiem valsts budžetā patlaban tiek iegūts mazāks finansējums nekā...

Vecie dēļi iegūst otro dzīvi SIA AW Latvia ražotajās mēbelēs un sienu...

Reizi mēnesī pie veikala «Preces no Vācijas» vērojama mūsdienām netipiska aina -...

«Mēs pārejam uz iknedēļas drukātā izdevuma formātu. Izmaiņas Dienas Biznesā ir vajadzīgas....