Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Naudas atmazgāšanu Danske Bank Igaunijas filiālē izmeklē arī ASV iestādes 

Naudas atmazgāšanu Dānijas bankas «Danske Bank» Igaunijas filiālē izmeklē arī ASV varas iestādes, ziņo laikraksts «The Wall Street Journal» (WSJ).

LETA, 2018. gada 17. septembris plkst. 12:20

Atsaucoties uz anonīmiem avotiem un laikraksta rīcībā nonākušajiem dokumentiem, WSJ vēsta, ka ASV Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija un Vērtspapīru un biržu komisija veic katra savu neatkarīgu izmeklēšanu.

Šīs izmeklēšanas sāktas pēc tam, kad kāds aktīvists pirms diviem gadiem iesniedzis sūdzību, kurā arī teikts, ka līdzekļu pārskaitīšanā uz «Danske Bank» Igaunijas filiāli un no tās piedalījušās arī «Deutsche Bank» un «Citigroup». «Deutsche Bank» bija «Danske Bank» korespondētājbanka transakcijām ar ASV dolāriem.

Dānijas un Igaunijas varasiestādes sniegušas ASV iestādēm izmeklēšanā nepieciešamo informāciju, sacījušas vairākas informētas Eiropas amatpersonas.

«Sadarbība notiek,» teikusi viena no amatpersonām.

Jau ziņots, ka izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu «Danske Bank» Igaunijas filiālē veic arī Igaunijas Valsts prokuratūra, Dānijas prokuratūra, Dānijas finanšu uzraudzības iestāde, Parīzes Augstā tiesa un pati «Danske Bank».

2014.gadā Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde paziņoja, ka «Danske Bank» Igaunijas filiālē konstatējusi liela mēroga ilgstošus noteikumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu pārkāpumus.

Lēsts, ka laikā no 2007. līdz 2015.gadam caur «Danske Bank» Igaunijas filiāli varēja tikt atmazgāts līdz pat astoņiem miljardiem eiro, ziņoja Dānijas prese. Tomēr pēdējā laikā izteikti pieņēmumi, ka atmazgātā summa bijusi daudz lielāka.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2018. gada 11. septembris plkst. 10:40

Turpinoties izmeklēšanai saistībā ar naudas atmazgāšanu caur Danske Bank A/S, aizvien vairāk...

2018. gada 07. septembris plkst. 17:10

Izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu Dānijas bankas «Danske Bank» Igaunijas filiālē tiek pētītas...

2018. gada 04. septembris plkst. 13:06

Caur Igauniju gājusī nauda no pēcpadomju valstīm ir ievērojami lielāka par pirmajām aplēsēm....

2018. gada 17. augusts plkst. 16:14

Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass piektdien mudinājis saukt pie atbildības «Danske Bank» naudas...

2018. gada 01. augusts plkst. 13:33

Caur Dānijas bankas «Danske Bank» Igaunijas filiāli atmazgātā nauda ir saistīta ar...

Nepalaid garām

SIA Rešetilovs aizvirzās no krīzes, ko uzņēmums savā 28 gadu pastāvēšanas laikā...

Nepilniem 40 000 mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem var nākties domāt par savu nākotni,...

Šefpavārs Maksims Cekots, atverot restorānu Max Cekot Kitchen Rīgā, Torņkalnā, kurā piedāvā...

Lai gan konkurence elektronikas mūzikas instrumentu ražošanas segmentā ik gadu saasinās, SIA...

Investējot 15 miljonus eiro, Salienā, Babītes novada Piņķos uzsākta King's College Britu...

No šīs sadaļas
2018. gada 14. septembris plkst. 6:59

Blackstone bija nauda un gatavība veikt darījumu, par kuru bija vienošanās gan...

2018. gada 14. septembris plkst. 6:10

Finanšu sektors pēckrīzes gados ir kļuvis stabilāks, bet par augstu cenu un...

2018. gada 13. septembris plkst. 16:19

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir savlaicīgi informēta par Luminor akcionāra maiņas ieceri,...

2018. gada 13. septembris plkst. 15:23

Investīciju fonda Blackstone Group L.P. (Blackstone) ieguldījums Baltijā strādājošās Luminor...

2018. gada 13. septembris plkst. 11:02

Pirmajos sešos mēnešos BigBank aizdevumu apjoms sasniedza 140,7 miljonus eiro, no kuriem 77,9 miljoni...

2018. gada 13. septembris plkst. 10:21

Starptautiskā reitingu aģentūra Moody´s Investor Service piešķīrusi Luminor reitingus, informē...

2018. gada 13. septembris plkst. 9:24

Finanšu pakalpojumu sniedzējs Luminor paziņojis par jaunas stratēģiskas korporatīvās partnerības...

2018. gada 12. septembris plkst. 17:56

Likvidējamās «Trasta komercbankas» administrators šogad augustā atguvis 52 408 eiro, kas ir...

2018. gada 12. septembris plkst. 12:22

Banku sektora kapitāls šā gada 30.jūnijā sasniedza 3,1 miljardu eiro, liecina Latvijas Finanšu...

2018. gada 12. septembris plkst. 9:18

No 12.septembra Swedbank vairs neaizvieto esošās kodu kartes un neatjauno to paroles,...