Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Nīderlandes ING gadiem izmantota naudas atmazgāšanai; bankai jāmaksā 775 miljonu eiro sods 

Nīderlandes banka ING Groep atzinusi, ka caur tās kontiem veikta nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācija un piekritusi maksāt 775 miljonu eiro sodu, raksta ārvalstu mediji.

Db.lv, 2018. gada 05. septembris plkst. 17:54

Trūkumi bankas sistēmās noveda pie tā, ka klienti varēja izmantot bankas kontus nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijai gadiem, paziņojumā teikusi ING banka.

Nīderlandes finanšu noziegumu izmeklētāji informējuši, ka ING pārkāpusi likumdošanu, nenovēršot regulāru naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu gadiem, neizvērtējot kontu īstos klientu labuma guvējus un nepamanot neparastus un aizdomīgus darījumus, kas veikti caur šiem kontiem.

ING, kas ir Nīderlandes lielākais finanšu pakalpojumu sniedzēja, komentējusi, ka nav iespējams aplēst, cik daudz naudas atmazgāts caur tās kontiem, taču izmeklētāji aģentūrai Reuters minējuši, ka tie varēja būt simtiem miljonu eiro.

Šis sods ING nav pirmais, jo 2012.gadā banka maksāja 860 miljonu dolāru lielu sodu par to, ka tā atbalstījusi miljardu dolāru vērtus darījumus caur ASV banku sistēmu Kubas un Irānas klientu vārdā. Pēdējais gadījums izpelnījies ASV regulatoru uzmanību, taču Nīderlandes izmeklētāji teikuši, ka izmeklēšanu sākuši 2016.gadā. Viņi minējuši vairākus piemērus, kad ING konti izmantoti krimināliem mērķiem. Viens no tiem bijis kukuļdošanas gadījums, ko veikusi telekomunikāciju kompānija VEON Uzbekistānā. Izmeklētāji uzsvēruši, ka kopš 2008.gada ING tika atkārtoti brīdināta, taču tā nav pieņēmusi pietiekami stingrus noteikumus, lai apturētu šos darījumus.

ING vadītājs Ralfs Hamers sacījis, ka bankā par šiem trūkumiem nav viens atbildīgais, un atbildību jāuzņemas aptuveni desmit darbiniekiem, kuri vai nu atlaisti vai kuriem samazināts atalgojums. Mēs esam pieļāvuši nepieņemamas kļūdas, viņš atzinis, piebilstot, ka tādējādi ir jāievieš drastiski pasākumi, kas jau ir darīts.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2018. gada 04. septembris plkst. 13:06

Caur Igauniju gājusī nauda no pēcpadomju valstīm ir ievērojami lielāka par pirmajām aplēsēm....

2018. gada 17. aprīlis plkst. 8:24

Eiropā top jauna direktīva noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas...

2016. gada 19. oktobris plkst. 10:06

Turpinot pastāvīgu banku darbinieku zināšanu papildināšanu par naudas atmazgāšanas...

2016. gada 15. jūnijs plkst. 16:20

Turpinot pastāvīgu banku darbinieku zināšanu papildināšanu par naudas atmazgāšanas...

2016. gada 08. janvāris plkst. 15:51

Starptautisks ASV bāzēts uzņēmums Navigant Consulting Inc pēc Latvijas Finanšu un kapitāla...

Nepalaid garām

«Es vēlos strādāt nozarēs, kur nav tādas regulācijas, nav tādas valsts iejaukšanās...

Vēstniecība, pārstāvniecība, savrupnams, kultūras un darījumu centrs, muzejs, izstāžu telpa,...

Eksports ir viens no galvenajiem valsts attīstības virzītājspēkiem, un uzņēmumiem tas ir svarīgs solis...

Āgenskalns pēdējo gadu laikā ir kļuvis par arvien pieprasītāku vietu dzīvošanai, nereti...

Viens no jaunākajiem nozares uzņēmumiem Liepājā ir SIA Sikksi, kas Latvijas kontekstā...

Bijušais NATO ģenerālsekretārs Anderss Fogs Rasmusens izglābj PNB Banku (bijušo Norvik Banku),...

No šīs sadaļas
2018. gada 05. septembris plkst. 9:49

SEB grupa ir izveidojusi jaunu riska kapitāla programmu ar mērķi investēt Latvijas, Lietuvas un...

2018. gada 05. septembris plkst. 9:36

Latvijas lielāko banku - Swedbank, SEB, Citadele un Luminor - pārstāvji ir...

2018. gada 04. septembris plkst. 15:32

Francijas banka «Societe Generale» otrdien paziņoja, ka tai varētu nākties samaksāt 1,1...

2018. gada 04. septembris plkst. 13:06

Caur Igauniju gājusī nauda no pēcpadomju valstīm ir ievērojami lielāka par pirmajām aplēsēm....

2018. gada 31. augusts plkst. 17:43

Likvidējamās ABLV Bank aktīvu apjoms ir pilnīgi pietiekams, lai segtu visus kreditoru...

2018. gada 31. augusts plkst. 15:03

Citadeles grupas neto peļņa pirmajā pusgadā palielinājusies par 20%, kā arī pieauguši procentu...

2018. gada 30. augusts plkst. 9:54

Luminor Latvija peļņa 2018. gada 2. ceturksnī sasniedza 17,6 miljoni eiro un aizdevumu apjomi...

2018. gada 30. augusts plkst. 7:24

No šodienas līdz 31.augustam Latviju apmeklēs Eiropas Parlamenta (EP) Finanšu noziegumu, izvairīšanās...

2018. gada 29. augusts plkst. 16:29

Otrā ceturkšņa beigās Rietumu Banka regulatoram – Finanšu un kapitāla tirgus komisijai – nosūtījusi...

2018. gada 28. augusts plkst. 9:44

Latvijas banku sektorā valda stabilitāte un kārtība, tomēr Latvijai ir svarīga domu...