Krievijas atbildīgās institūcijas atklājušas nelegālu shēmu ārvalstu valūtas izvešanai ārpus robežas, informē Krievijas Iekšlietu ministrija.
Aizdomās tiek turēts īpašnieks vairākiem uzņēmumiem, kuriem ir fiktīvas organizācijas pazīmes, kā arī bijušie un esošie finanšu iestāžu vadītāji.
Saskaņā ar dokumentētām liecībām, likuma pārkāpēju vārdā tā saucamā vienas dienas firma noslēdza fiktīvus ārējās tirdzniecības līgumus ar ārvalstu personām par šķietami dārgu testa iekārtu piegādi. Tad, izmantojot viltotus dokumentus, tika pārskaitīti naudas līdzekļi uz nerezidentu kontiem bankās Latvijā un Igaunijā. Patiesībā Krievijā netika ievestas preces, par kurām tika veikta samaksa. Pēc institūciju rīcībā esošās informācijas, pāri robežai nelikumīgi izvests vairāk nekā viens miljards rubļu.
Par šo pārkāpumu iespējams cietumsods no pieciem līdz desmit gadiem.
Policija veikusi kratīšanu 15 aizdomās turamo dzīves un darba vietās, kā arī komerciestāžu un finanšu institūciju birojos.
Aizdomās turamie ir aizturēti, un viens no apsūdzētajiem atrodas apcietinājumā, bet vēl diviem piemērots mājas arests.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāve Marija Makareviča portālam db.lv sacīja, ka, saņemot pilnu informāciju no Krievijas kolēģiem, komisija veiks faktu pārbaudi, lai pārliecinātos par darījumos iesaistīto banku rīcības atbilstību likuma prasībām.
Latvijā ir ieviesta starptautiskajiem standartiem atbilstoša likumdošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā, kas paredz, ka katrai bankai ir jāizveido tāda iekšējās kontroles sistēma, kas nodrošina, ka tiek novērsti jebkuri mēģinājumi iesaistīt banku, tā saucamajos, naudas atmazgāšanas darījumos. Bankai ir jāpazīst savi klienti, jānovērtē tiem piemītošie riski (un augsta riska gadījumos jāveic klientu padziļināta izpēte, iegūstot informāciju par klienta darbības veidu, sadarbības partneriem, plānoto darījumu apmēru un naudas līdzekļu izcelsmi. Jebkuru aizdomu gadījumā banku pienākums ir par to ziņot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (Kontroles dienestam), atgādina komisijas pārstāvji.
Saņemot informāciju no Krievijas Centrālās bankas, FKTK varēs pārliecināties par Latvijas kredītiestāžu lomu un rīcību minētājā gadījumā. Arī līdz šim FKTK pievērsusi uzmanību līdzīgiem darījumiem, pārbaužu laikā pārliecinoties, ka bankas ir ieguvušas pietiekamu pārliecību par to, ka darījumā iesaistīto preču kustība patiešām ir notikusi.