Lietuvas centrālā banka noteikusi 3,5 miljonu eiro naudas sodu Lielbritānijā bāzētās finanšu pakalpojumu grupas "Revolut" Lietuvā reģistrētajai bankai "Revolut Bank" par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu pārkāpumiem.
"Lietuvas Banka veica "Revolut Bank" kārtējo pārbaudi, kurā konstatēja pārkāpumus un nepilnības darījumu attiecību un darījumu uzraudzībā," paziņojumā norāda centrālā banka.
"To dēļ praksē banka ne vienmēr pienācīgi identificēja aizdomīgas naudas operācijas vai darījumus, ko veica tās klienti," teikts paziņojumā.
Pārbaudē atklātas uzraudzības nepilnības, bet nav konstatēti naudas atmazgāšanas gadījumi. Lietuvas Banka piebilda, ka "Revolut Bank" ir veikusi pasākumus, lai novērstu pārkāpumus un nepilnības.
"Revolut Bank" darbojas 30 Eiropas Ekonomikas zonas tirgos.
Revolut Bank paziņojumā medijiem uzsver, ka ir apņēmusies ievērot augstākos normatīvo aktu atbilstības standartus un sadarbojās ar Lietuvas Banku, veicot tūlītējas darbības, lai novērstu procesuālās nepilnības. Banka norāda, ka Lietuvas Bankas veiktajā izmeklēšanā netika konstatēti apstiprināti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumi, un tas saistāms ar kontroles pasākumu uzlabošanu.
Lietuvas Banka soda apmēru aprēķināja, ņemot vērā dažādus likumā noteiktos faktorus. Viens no tiem bija Revolut Holdings Europe UAB (Revolut Bank UAB mātesuzņēmuma) 2023. gada bruto ieņēmumi 929 miljonu eiro apmērā. Lietuvas tiesību akti pieļauj naudas sodu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem līdz 10% no gada bruto ienākumiem. Uzliktais naudas sods EUR 3,5 miljonu apmērā ir 0,38 % no attiecīgajiem ieņēmumiem. Šis procentuālais daudzums atspoguļo Revolut Bank UAB apņemšanos risināt problēmas, konstruktīvi sadarbojoties ar Lietuvas Banku pārskata laikā, akcentē banka.