Valsts ieņēmumu dienests apturējis kārtējā noziedzīgā grupējuma darbību, kas vairāk nekā gadu izvairījies no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas vismaz 297 tūkst. Ls apmērā, kā arī nodarbojies ar naudas atmazgāšanu. Noziedzīgais grupējums darbojies transporta tirdzniecības nozarē – automašīnu tirdzniecība, transporta pakalpojumi un autoserviss.
Kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā noskaidrojies, ka noziedzīgo grupējumu veidoja divas personas, kurām šobrīd piemērots aizdomās turamās personas statuss un ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, bet noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmu izmantoja vairāk nekā 20 «klienti».
Noziedzīgajā shēmā bija iesaistīti divi reāli strādājoši uzņēmumi un četri «bufera» uzņēmumi. Precīzs shēmā izmantoto fiktīvo uzņēmumu skaits nav zināms, jo darījumi ar tiem tika deklarēti ar vērtību mazāku par tūkstoš latiem un šādos gadījumos saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem pievienotā vērtības nodokļa atskaitē tie ir jādeklarē, bet nav jāatšifrē šo darījumu partneri.
Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas «klienti» savās pievienotā vērtības nodokļa atskaitēs iekļāvuši faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma valsts budžetā maksājamo nodokļu apmēru.
Lai legalizētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus tika izveidots naudas līdzekļu pārskaitīšanas mehānisms caur vairāku Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumu banku kontiem šo valstu kredītiestādēs. Šobrīd kriminālprocesa ietvaros ir apturēta noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu naudas līdzekļu kustība divos norēķinu kontos Latvijas kredītiestādēs. Apturēto naudas līdzekļu apjomu vēl nav iespējams precizēt, jo nav saņemta visa nepieciešamā informācija no kredītiestādēm.
Kriminālprocesa ietvaros, veicot 18 kratīšanas Rīgas rajonā un Ventspilī uzņēmumu juridiskajās adresēs, iesaistīto personu dzīvesvietās un automašīnās, VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki izņēmuši skaidru naudu 3,3 tūkst. Ls apmērā, dokumentus, kodu kalkulatorus, zīmogus, pasu kopijas, pierakstu klades ar personu datiem, bankas kartes, datorus, datu nesējus un citus svarīgus lietiskos pierādījumus.
Vienā no kratīšanas vietām, Rīgas rajonā, Ādažos, izņemtas arī 9,5 tonnas dīzeļdegvielai līdzīgu maisījumu, par ko VID Akcīzes pārvaldē ir uzsākta administratīvā lietvedība, savukārt sadarbībā ar kolēģiem no Valsts policijas kratīšanu laikā Olainē tika atklāta zagtu automašīnu rezerves daļu tirdzniecības vieta.