Swedbank Latvia slēgusi vairāk nekā 500 augsta riska klientu kontu 

2016.gadā AS Swedbank Latvia atteicās no augsta riska klientu apkalpošanas, kopumā pārtraucot sadarbību ar vairāk nekā 500 augsta riska nerezidentiem – gan privātām, gan juridiskām personām, informē Swedbank Risku vadības pārvaldes vadītājs Latvijā Juris Bogdanovs.

Žanete Hāka, 22.2.2019

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

«Swedbank Latvija vienmēr par vienu no augstākajām prioritātēm ir izvirzījusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izskaušanu. Šobrīd visas Swedbank ietvaros ir nolemts vēlreiz pārbaudīt medijos izskanējušo informāciju un šim mērķim Swedbank piesaistīs neatkarīgu auditoru. Tāpat arī finanšu sektoru uzraugošās institūcijas ir paziņojušas, ka izvērtēs Zviedrijas sabiedriskās televīzijas publiskoto informāciju, lai pārbaudītu bankas rīcības atbilstību tobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Finanšu un Kapitāla tirgus komisija arī atzina, ka Swedbank Latvija šobrīd saņem pārmetumus par trūkumiem, kuras tā jau novērsusi,» uzsver bankas pārstāvis.

Saistībā ar jautājumiem par konkrētiem klientiem vai darījumiem, diemžēl bankai likums liedz to komentēt, jo informācija tiek nodota tiesībsargājošajām iestādēm, kuras veic izmeklēšanu, viņš piebilda.

Tevi varētu interesēt

Piektdienas tirdzniecības sesiju Swedbank akcijas cena biržā sāka ar pieaugumu, tādējādi nedaudz...

Zviedrijas «Swedbank» prezidente Birgite Bonnesena nolēmusi uzticēt auditorfirmai EY veikt izmeklēšanu...

Reaģējot uz pēdējo dienu izskanējušajām ziņām par saistību ar naudas atmazgāšanas gadījumiem,...

Runā, ka Alberts Einšteins par saliktajiem procentiem esot sacījis: tas ir astotais...

Mājsaimniecību spēja efektīvi pārvaldīt savas finanses un izvairīties no ekonomiskiem riskiem...

Nepalaid garām

Ja valsts eksperts apgalvo, ka šķeldu ceļa uzturēšana izmaksās 10 miljonus nākamo...

Eiropas Savienības prioritātes ir mainījušās. Tuvākajā laikā var sākt mainīties Eiropas ekonomiskie...

Igauņi pirmie pārgāja uz dabasgāzes izmantošanu sabiedriskajā transportā un Tallinā gandrīz...

"Dienas Bizness" sadarbībā ar "Lursoft" ik gadu izdod zīmola izdevumu "TOP 500",...

No šīs sadaļas

Piektdienas tirdzniecības sesiju Swedbank akcijas cena biržā sāka ar pieaugumu, tādējādi nedaudz...

Tā dēvētajā «Krievijas mazgātavas» lietā Vācijā par noziedzīgi iegūtiem atzīti vairāk nekā...

Zviedrijas «Swedbank» prezidente Birgite Bonnesena nolēmusi uzticēt auditorfirmai EY veikt izmeklēšanu...

«Swedbank» rīcībā nav pietiekamas informācijas, lai komentētu Zviedrijas sabiedriskajā televīzijā...

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas...

Parīzes tiesa trešdien noteikusi Šveices bankai UBS rekordlielu - 3,7 miljardu eiro...

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) trešdien parakstīja trīs rīkojumu projektus, kas paredz...

«Danske Bank» sākusi darbu pie detalizēta plāna izstrādes Latvijas tirgus atstāšanai, sacīja...

Konstatējot naudas atmazgāšanas risku, AS «Swedbank» nekavējoties informē attiecīgās iestādes...

Dānijas banka «Danske Bank» pārtrauks darbību Baltijas valstīs un Krievijā, otrdien paziņoja...