Zviedrijā izmeklē, vai Swedbank akcionāri nelikumīgi informēti par iespējamo saistību ar naudas atmazgāšanu 

Zviedrijas Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas pārvalde sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai Zviedrijas «Swedbank» 15 lielākie akcionāri nelikumīgi saņēmuši informāciju par «Swedbank» iespējamo saistību ar Dānijas bankas «Danske Bank» naudas atmazgāšanas skandālu, pirms par to ziņoja Zviedrijas sabiedriskā televīzija.

LETA, 27.2.2019

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Par to trešdien pavēstījis Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas pārvaldes galvenais prokurors Tomass Langrots.

Iepriekš vēstīts, ka Zviedrijas sabiedriskās televīzijas SVT pētnieciskās žurnālistikas programma «Uppdrag granskning» (Misija - izmeklēšana) ziņojusi par aizdomām, ka starp «Danske Bank» un «Swedbank» Baltijas struktūrvienībām laikā no 2007. līdz 2015.gadam plašā apmērā un sistemātiski notikuši aizdomīgi pārskaitījumi, kuru kopējā summa sasniegusi vismaz 40 miljardus Zviedrijas kronu (3,8 miljardi eiro). Aptuveni 50 klientu skaitā bijušas ārzonas kompānijas un korporatīvie klienti, kas neveic reālu uzņēmējdarbību.

Tevi varētu interesēt

Ir pazīmes, ka saistībā ar mediju ziņoto par aizdomām, ka caur Lietuvas...

Swedbank iekšējā kontroles sistēma ir efektīva un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija pie...

Swedbank akciija nedēļas laikā zaudējusi aptuveni piektdaļu vērtības, liecina biržu dati. Otrdien...

Reputācijas ziņā pirmo reizi sastopamies ar faktu, ka naudas atmazgāšanas skandālā ir iesaistīts...

Zviedrijas «Swedbank» nolēmusi uzticēt veikt izmeklēšanu par Zviedrijas sabiedriskās televīzijas...

Nepalaid garām

Tiesa noraidījusi nogalinātā maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus brāļa prasību pret...

Pasaules parādi turpina augt, un vairāki finanšu procesu pētnieki brīdina, ka tam...

8.janvārī "Dienas Bizness" rīkoja kārtējo Donoru dienu Andrejostā....

Skotijai ir viskijs, Somijai ir Nokia, Itālijai ir makaroni,Meksikai ir tekila, Karību...

Latvijas Paralimpiskās komitejas rīkotajā Latvijas Paralimpiskā sporta centra arhitektoniskās...

Norisinājusies ikgadējā Dienas Biznesa rīkotā TOP 500 apbalvošanas ceremonija, kurā tiek atvērts...

No šīs sadaļas

SEB bankas klientiem izplatīti krāpnieciski epasti ar aicinājumu atvērt saiti un ievadīt Smart-ID...

Ir pazīmes, ka saistībā ar mediju ziņoto par aizdomām, ka caur Lietuvas...

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājam Pēteram Putniņam radušās aizdomas...

Swedbank iekšējā kontroles sistēma ir efektīva un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija pie...

Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs trešdienas rītā ieradies darbā Latvijas Bankā, apstiprināja...

Daļa naudas, ko Ukrainas varasiestādes uzskata par kukuļiem eksprezidentam Viktoram Janukovičam,...

Swedbank akciija nedēļas laikā zaudējusi aptuveni piektdaļu vērtības, liecina biržu dati. Otrdien...

Reputācijas ziņā pirmo reizi sastopamies ar faktu, ka naudas atmazgāšanas skandālā ir iesaistīts...

Zviedrijas «Swedbank» nolēmusi uzticēt veikt izmeklēšanu par Zviedrijas sabiedriskās televīzijas...

Komercreģistrā ierakstītas izmaiņas AS «Meridian Trade Bank» valdē, saskaņā ar kurām bankas...