Zviedrijas Nordea par naudas atmazgāšanas likuma pārkāpumiem vairāku miljonu eiro sods 

Zviedrijas finanšu tirgus uzraugs piemērojis ievērojamu naudas sodu banku grupām Nordea un Handelsbanken par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas likuma pārkāpumiem, raksta Reuters.

Žanete Hāka, 2015. gada 19. maijs plkst. 14:05

Foto: Reuters/Scanpix

Ziemeļvalstu lielākajai bankai Nordea piemērots lielākais sods – 50 miljoni Zviedrijas kronu (5,3 miljoni eiro), savukārt Handelsbanken nāksies maksāt 35 miljonus kronu (3,73 miljonus eiro).

Finanšu uzraudzības iestāde uzsvērusi, ka atklājušies milzīgi trūkumi Nordea pieejai naudas atmazgāšanas darījumiem. «Tas ir slikti, tiešām ļoti slikti,» norāda institūcijas pārstāvis Pērs Hakansons, uzsverot, ka banka pat nav bijusi pārliecināta, ka tai ir augsta riska klienti.

Viņš norādījis, ka ir augsta iespēja, ka Nordea nespētu pamanīt, ja kāds mēģinātu legalizēt nelegālas finanses vai finansēt terorismu.

Uzraugs atteicies komentēt, vai šajā izmeklēšanā atklātas nelegālas darbības, taču uzsvēris, ka izmeklēšana ir fokusējusies uz darbību pārskatīšanu, nekā individuāliem gadījumiem.

Institūcijas pārstāvji norādījuši, ka Nordea trūkusi efektīva sistēma, kā noteikt un izvairīties no naudas atmazgāšanas darījumiem vairākus gadus, tāpat arī, kā identificēt augsta riska personas, aizdomīgus darījumus vai darījumus ar nodokļu paradīzēm vai valstis, kas saistītas ar terorismu.

Uzraudzības iestāde skaidrojusi, ka par šie pārkāpumi ir tik smagi, ka bankai pat varētu anulēt licenci, tomēr, ņemot vērā, ka banka ir īstenojusi pasākumus, lai šīs problēmas risinātu, reizē ar soda naudu piemērots brīdinājums. Tāpat uzsvērts, ka, ja izmeklēšana tiktu sākta pie pašreiz finanšu tirgū ieviestajiem nosacījumiem, sods būtu daudz apjomīgāks.

Kopš pērnā gada iestāde var piemērot sodu līdz pat 10% no bankas ienākumiem, kas ir ievērojami vairāk nekā piemērotie 50 miljoni kronu. Tomēr, ņemot vērā, ka šie nosacījumi ieviesti vēlāk nekā sākās pārbaudes, maksimālais sods bija 50 miljoni kronu.

 

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2015. gada 08. maijs plkst. 11:54

Nordea banka finansējusi SIA Ligumss tehnikas apkopes un remonta punkta būvniecības projektu,...

2015. gada 10. aprīlis plkst. 11:46

Nordea banka un Latvijas Attīstības finanšu institūcija (ALTUM) piektdien, 10. aprīlī, vienojās...

2015. gada 11. februāris plkst. 8:44

Līdzīgi kā neviens neuzņemsies tirgot saldējumu Antarktīdā lielā sala un maza klientu...

2014. gada 29. oktobris plkst. 9:09

Būt pēc iespējas tuvāk biznesam, saprast, kā personāla vadītājs var atvieglot procesus,...

2014. gada 04. septembris plkst. 14:42

Nordea paplašina bankomātu tīklu, un plānots, ka līdz septembra beigām tiks uzstādīti...

Nepalaid garām

Restorānu nedēļas projekts lielu peļņu nenes, toties izvelk cilvēkus no mājām iepazīt...

Šodien Dienas Bizness rīkotajā preses konferencē par jaunāko izdevumu Miljonārs tika atklāti Latvijas...

No stacionāro fotoradaru sodiem valsts budžetā patlaban tiek iegūts mazāks finansējums nekā...

Vecie dēļi iegūst otro dzīvi SIA AW Latvia ražotajās mēbelēs un sienu...

Reizi mēnesī pie veikala «Preces no Vācijas» vērojama mūsdienām netipiska aina -...

«Mēs pārejam uz iknedēļas drukātā izdevuma formātu. Izmaiņas Dienas Biznesā ir vajadzīgas....

No šīs sadaļas
2015. gada 19. maijs plkst. 14:25

AS Latvijas Valsts meži (LVM) dividendēs valstij šogad izmaksās 67 908 419...

2015. gada 19. maijs plkst. 13:42

Krievijas valstij piederošās bankas VTB tīrie zaudējumi šā gada pirmajā ceturksnī...

2015. gada 19. maijs plkst. 13:18

Lai nodrošinātu uzsākto transporta un infrastruktūras uzlabošanas projektu īstenošanu...

2015. gada 19. maijs plkst. 13:11

Lai uzlabotu valsts galveno autoceļu kvalitāti, 2014.-2020.gada plānošanas periodā no Eiropas...

2015. gada 19. maijs plkst. 12:56

Valdība otrdien, 19.maijā jaunā redakcijā apstiprināja MK noteikumus Atbalstāmo investīciju projekta...

2015. gada 19. maijs plkst. 11:33

Investoriem savā šīs vasaras ieguldījumu portfelī vajadzētu turēt nedaudz naudas un zelta,...

2015. gada 19. maijs plkst. 10:56

Ņemot vērā Eiropas Komisijas prognozes par to, ka Latvijai 2016. gada budžeta...

2015. gada 19. maijs plkst. 10:16

Farmācijas kompānija AS Grindeks pārjaunojusi 2012.gada aprīlī reģistrētu komercķīlu 1,625...

2015. gada 19. maijs plkst. 10:07

Pirmdienu ASV akciju indeksi Standard&Poor’s un Dow Jones Industrial Average noslēdza jaunos...

2015. gada 19. maijs plkst. 9:32

Sodam par izvairīšanos no nodokļu nomaksas ir jābūt lielākam nekā ieguvumam no...