Foto: Baltic International Bank

Baltic International Bank: FKTK lēmums pieņemts par pārbaudes rezultātiem, kas veikta pirms gada 

Baltic International Bank respektē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) lēmumu par soda piemērošanu bankai un valdes priekšsēdētājai, informē bankas pārstāvji. 

Žanete Hāka, 2016. gada 09. marts plkst. 18:34

Komisijas lēmums attiecas uz klientu pagātnes darījumu izvērtēšanas un dokumentēšanas nepietiekamību, no šodienas skata punkta to vērtējot kā nepietiekošu bankas klientu izpēti. Lēmums ir pieņemts par pārbaudes rezultātiem, kas tika veikta pirms gada.

Pārbaudes laikā nelikumīgi darījumi konstatēti netika. Banka visas konstatētās nepilnības ir jau novērsusi, uzsver bankas pārstāvji. 

Savā lēmumā FKTK atzīst, ka banka šobrīd izpilda visas regulējošās prasības un turpina attīstīt savu iekšējo kontroles sistēmu.

FKTK padomes lēmums Baltic International Bank klientus un ikdienas darbu nekādi neietekmē. Stabili finanšu rādītāji un iepriekšējo gadu peļņa ļauj samaksāt uzlikto sodu, skaidro banka. 

Banka turpinās konstruktīvu sadarbību ar FKTK Latvijas banku sektora starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai.

Vēl pirms pēdējās pārbaudes banka gan pēc savas iniciatīvas, gan pildot FKTK ieteikumus, ir investējusi cilvēkresursos un tehnoloģijās, kas tieši pilda Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas funkcijas. Pašlaik NILLTFN jomā ir nodarbināti 22 cilvēki, (2012.gadā - 8). 51 darbiniekam ir papildus pienākumi NILLTFN jomā. Darbinieki ir ieguvuši 6 ārzemju un 9 Latvijas dažādus AML (Anti-money laundering) sertifikātus. Banka papildus izmanto arī tehnoloģiskus risinājumus darījumu monitoringam, gadījumu analīzei, t.sk. dažādu sankciju sarakstu skrīningam (AML Suite). Pastāvīgi tiek uzlaboti bankas procesi un normatīvo dokumentu regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, sekojot FKTK ieteikumiem un pasaules labākai praksei, norāda banka. 

Baltic International Bank ir dibināta 1993. gadā. Banka ar rezervi izpilda visas FKTK regulējošās prasības. Pērnā gada nogalē. bankas pirmā līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājs bija 12,7%, kopējais kapitāla pietiekamības rādītājs bija 17,6% un likviditātes rādītājs – 91,87%, kas ievērojami pārsniedz minimālo iekšējo normatīvu 60%. Bankas aktīvi pagājušajā gadā pieauga par 3,7% līdz 550,39 miljoniem eiro, klientu kopējie līdzekļi, tai skaitā aktīvi pārvaldīšanā, brokeru pakalpojumu portfelis, emitētie parāda vērtspapīri, noguldījumi, subordinētie depozīti pērn palielinājās par 7,6% līdz 728,19 miljoniem eiro.
Banka 2015. gadā strādāja ar 716 000 eiro peļņu, skaidro bankas pārstāvji. 

Db.lv jau rakstīja, ka FKTK padome šodien pieņēma lēmumu piemērot AS Baltic International Bank un tās valdes priekšsēdētājai Ilonai Guļčakai soda naudu, informē FKTK.

Bankai piemērots sods 1,1 miljona eiro apmērā, bet valdes priekšsēdētājai - 25 tūkstošu eiro apmērā.
 

Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2015. gada 09. marts plkst. 13:42

Pērn Baltic International Bank peļņa sasniegusi 353 tūkstošus eiro, liecina bankas pārskats....

2014. gada 23. oktobris plkst. 10:31

Baltic International Bank Juridiskās pārvaldes vadītāja Inese Lazdovska no 17. oktobra ir...

2014. gada 20. oktobris plkst. 10:07

Noslēgusies pirmā Baltic International Bank obligāciju emisijas programma par kopējo apjomu 20...

2014. gada 03. septembris plkst. 9:51

Šā gada pirmajā pusgadā Baltic International Bank (BIB) strādājusi ar 273 tūkstošu...

2014. gada 12. februāris plkst. 14:51

Baltic International Bank ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt izmantot starptautiskās reitingu aģentūras...

Nepalaid garām

7,03 miljoni eiro – tāds bijis lielākā Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā pērn...

Šobrīd Latvijas veikalos nav iespējams iegādāties AS Dzintars krēmu Niveja, biznesa portālam...

Dzērienu ražotājs Coca-Cola pirmo reizi atklājis, ka viena gada laikā tas izmanto...

Kontekstā ar pašlaik aktuālajiem Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) parādiem sociālajos tīklos...

Saskaņā ar starptautiska pārtikas atkritumu mazināšanai veltīta projekta Fusions datiem aptuveni...

Grupas Prāta Vētra bundzinieks, mūziķis Kaspars Roga šā gada maija sākumā skatītājiem...

No šīs sadaļas
2016. gada 09. marts plkst. 17:51

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu anulēt SIA AirPay...

2016. gada 09. marts plkst. 17:41

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šodien pieņēma lēmumu piemērot...

2016. gada 09. marts plkst. 15:01

«Vakar, 2016. gada 8. martā, notikušajā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)...

2016. gada 09. marts plkst. 13:41

Desmit gadu laikā - kopš 2005. gada decembra - Latvijas Komercbanku asociācijas...

2016. gada 09. marts plkst. 12:47

Izkrāpto atlīdzību apjoms Latvijā ir vidēji 10% no visām izmaksātajām apdrošināšanas...

2016. gada 09. marts plkst. 12:43

Ne vienam vien Latvijas iedzīvotājam ikmēneša rēķinu summas nomaksa prasa būtisku daļu...

2016. gada 09. marts plkst. 12:40

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāti trešdien, 9.martā, vienojās izveidot darba...

2016. gada 09. marts plkst. 12:35

Garantēto atlīdzību izmaksu licenci zaudējušās Trasta komercbankas klientiem varētu sākt...

2016. gada 09. marts plkst. 12:05

Turpinot pilnveidot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS),...

2016. gada 09. marts plkst. 12:05

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) beidzot noslēdzis 3,5 miljonus eiro vērto...