Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas "Moneyval" jaunākais Latvijas novērtējums tiks publiskots šogad 9. decembrī, teica Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieks Toms Platacis.
Viņš atteicās izpaust, kāds novērtējums varētu būt, bet iepriekš jau ir izskanējis, ka prognozes par novērtējumu ir pozitīvas.
Jau vēstīts, ka "Moneyval" un Finanšu darījumu darba grupas (FATF) kopējā plenārsēde, kurā Latvija kā pirmā novērtēta pēc jaunās, pārskatītās FATF metodoloģijas, notika jūnija vidū un kopš tā laika vēl tika veikti kvalitātes kontroles un saskaņošanas posmi.
Ziņojumā tiks sniegs detalizēts novērtējums Latvija atbilstībai starptautiskajiem standartiem un tam, cik efektīvi valstī darbojas sistēma naudas atmazgāšanas novēršanai. "Moneyval" novērtējuma rezultāti ir būtisks rādītājs Latvijas starptautiskajai reputācijai un turpmākajai sadarbībai finanšu jomā.
Latvija kā pirmā valsts pieteicās "Moneyval" sestās kārtas novērtējumam, ko veica pēc jaunās FATF metodoloģijas. Pēc iepriekšējā ziņojuma Latvija veica izmaiņas, lai nodrošinātu naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmas efektivitāti un atbilstību FATF standartiem. Izmaiņas arī ietvēra tiesību aktu pilnveidošanu, institūciju kapacitātes stiprināšanu un starpinstitūciju sadarbības uzlabošanu.
Jau ziņots, ka 2018. gadā "Moneyval" Latvijai piemēroja pastiprinātas uzraudzības režīmu un tika pieļauta iespēja Latviju iekļaut valstu sarakstā, kurās ir konstatēti stratēģiski trūkumi naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā jeb tā saucamajā "pelēkajā sarakstā".
Lai "pelēkajā sarakstā" nenonāktu, Latvijā tika veiktas plašas reformas jeb finanšu sistēmas "kapitālais remonts", kas cita starpā noveda pie daudz stingrākām prasībām kredītiestāžu klientiem.
