Advokātu biroja Loze&Partneri trīs advokāti, pārstāvot vienu no lielākajiem Ukrainas investoriem Latvijā, lietā par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma proliferācijas finansēšanu, panākuši klienta naudas un vērtspapīru atbrīvošanu vairāku miljonu vērtībā.

Šis, atbilstoši Db.lv zināmajai praksei, ir pirmais gadījums par summu, kas pārsniedz miljonu eiro, kad Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) lēmums par naudas iesaldēšanu tiek atcelts to nenovirzot tālākai izmeklēšanai policijā.

FID parastā kārtība ir bankas ziņojumu noformēt kā lēmumu par iespējamu naudas atmazgāšanu, no kā seko naudas līdzekļu iesaldēšana un, nesagaidot pārsūdzības rezultātus, to ātri nodot policijā kriminālprocesa uzsākšanai. Līdz šim daudzos gadījumos lietu pārsūdzība uzraugošajam prokuroram nav devusi nekādus rezultātus, jo faktiski tai nebija jēgas – policija jau bija uzsākusi izmeklēšanu kriminālprocesā, kas ir daudz laikietilpīgāks nekā jebkāda priekšizpēte.

“Mūsu praksē šis ir rets gadījums, kad izdodas iesniegt pamatojumu, lai lietu uzraugošais prokurors nevirzītu tālāk. Naudas aizturēšanas laiks bija mazāks par 40 dienām. Šobrīd klients visus līdzekļus jau ir izskaitījis no Latvijas un viņa tālākā rīcība ir atkarīga no viņa paša,” Db.lv paskaidroja zvērināts advokāts Jānis Loze.

Proti, jautājumus par zaudējumu kompensāciju naudas iesaldēšanas vai aresta gadījumā izskata atsevišķā prasībā vai lietā. Jautāts, kādēļ šī lieta īpaši izceļama, J. Loze Db.lv apstiprināja, ka Loze&Partneri pārraudzībā ir daudz lietu, kur runa ir par aizskartās mantas īpašniekiem. “Ir lietas, kurās manta ir konfiscēta un mēs gatavojam prasības Eiropas tiesai, tādēļ arī šī lieta citu starpā ir izceļama īpaši, jo tās tālāku virzību ir izdevies pārtraukt un klients ir apmierināts,” tā advokāts.

Advokātu komandā, kuriem izdevies pierādīt uzraugošajam prokuroram, ka tik liela, turklāt Austrumzemju investoram piederoša summa un vērtspapīri nav iesaldējami turpmāk, ietilpst advokāti Jānis Loze, Līga Mence un Kristaps Loze.